абанк
$ оплата
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 2
Где в законе или в дополнениях идёт речь о 90т грн??? Ознакомьтесь пожалуйста!
Не нужно путать ваши внутренние правила с Законами Украины!
Фин мониторинг производится при переводе от 400т грн.
З 28 квітня 2020 року набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyudneno-noviy-poryadok-provedennya-finmonitoringu-bankami
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yak-pravilno-zdiysnyuvati-plateji-z-28-kvitnya--aktualni-zapitannya-ta-vidpovidi
Не нужно путать ваши внутренние правила с Законами Украины!
Фин мониторинг производится при переводе от 400т грн.
З 28 квітня 2020 року набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
https://bank.gov.ua/ua/news/all/oprilyudneno-noviy-poryadok-provedennya-finmonitoringu-bankami
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yak-pravilno-zdiysnyuvati-plateji-z-28-kvitnya--aktualni-zapitannya-ta-vidpovidi
- +
- 0
-
- Ответ банка
- Підтримка àбанку
- 18 сентября 2020, 19:54
- #
Благодарим Вас за принятый от нас звонок! Надеемся мы ответили на все Ваши вопросы.
Согласно Приложению 6 к «Положению об осуществлении банками финансового мониторинга» Постановления НБУ № 65, в случае выявления банком финансовых операций (их совокупности), которые являются необычно большими финансовыми операциями для клиента (в соответствии с имеющейся в банке информации о его финансовом состоянии), банк с учетом риск-ориентированных подходов, должен принять меры для выяснения источников средств, связанных с такими финансовыми операциями, достаточных для определения наличия / отсутствия у клиента рационально обоснованных финансовых возможностей для осуществления таких финансовых операций.
С целью удостоверения того, что Ваши операции не являются подозрительными, а также подтверждение наличия финансовых возможностей по проведенных финансовых операций, Банк попросил подтвердить Ваши финансовые возможности.
Согласно Приложению 6 к «Положению об осуществлении банками финансового мониторинга» Постановления НБУ № 65, в случае выявления банком финансовых операций (их совокупности), которые являются необычно большими финансовыми операциями для клиента (в соответствии с имеющейся в банке информации о его финансовом состоянии), банк с учетом риск-ориентированных подходов, должен принять меры для выяснения источников средств, связанных с такими финансовыми операциями, достаточных для определения наличия / отсутствия у клиента рационально обоснованных финансовых возможностей для осуществления таких финансовых операций.
С целью удостоверения того, что Ваши операции не являются подозрительными, а также подтверждение наличия финансовых возможностей по проведенных финансовых операций, Банк попросил подтвердить Ваши финансовые возможности.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
То есть, для оплаты — мне нужно бежать в другой банк брать справку о наличие депозита, или подавать налоговую ведомость, или брать справку с работы о зарплате. Мне кажется, это полный бред.
Если у банка такие жесткие требования к своим клиента — об этом нужно сообщать и предупреждать.
Банком можно пользоваться только для оплаты коммуналки и обмена валюты, все остальное это, наверное, очень сложные процессы.
Приносим Вам извинения за неудобства в этой ситуации. Данная ситуация могла произойти по причине того, что Банк проводит анализ финансовых операций Клиентов согласно закону (Ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації доходів»). Чтобы у нас была возможность более детально разобраться в данному вопросе ответьте нам, пожалуйста, в личном сообщении.