абанк
Заблокировали карту для выплат
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Здравствуйте! После поступления на мой счёт крупной суммы, банк заблокировал все операции по карте.Позвонили из банка, попросили прийти и заполнить анкету и предоставить все документы по движению денег на счету с начала года. Деньги мои, давал в долг знакомому несколько раз, он возвращал их мне на карту. Какие я могу предоставить документы банку? Что мне делать в этой ситуации? Прошло уже 10 дней, от банка тишина… Помогите советом, или адвокатской услугой.
Написать комментарий
Комментарии - 12
Ну так знакомого (со счета которого пришли деньги) приведите, пусть подтвердит Ваши слова.
ЗЫ: случайно не обналичкой какой-то занимается Ваш «знакомый» с Вашей помощью?
ЗЫ: случайно не обналичкой какой-то занимается Ваш «знакомый» с Вашей помощью?
- +
- 0
-
- Александр Держаков
- 26 февраля 2018, 13:23
- #
Знакомый в другом городе.По поводу обналички, я что, не имею права давать деньги в долг?
- +
- 0
-
- Александр Держаков
- 26 февраля 2018, 13:54
- #
То есть я должен доказывать, что я не виновен? А презумпция невиновности как?
А при чем тут виновен/не виновен? Вы использовали КДВ не по назначению в результате чего у банка возникли сомнения в законности происходящего. И, согласно правил обслуживания ...., и с Вашего согласия (договор с приложениями читали?), Вам ограничили операции по карте до выяснения.
ЗЫ: как схему не назови, мутной она быть не перестает. И в любом случае для начала не мешало бы сходить в банк и хотя бы глянуть на ту анкету, которую им хочется.
ЗЫ: как схему не назови, мутной она быть не перестает. И в любом случае для начала не мешало бы сходить в банк и хотя бы глянуть на ту анкету, которую им хочется.
- +
- 0
-
- Александр Держаков
- 26 февраля 2018, 14:11
- #
Анкету я заполнил в тот же день. Сомнения не есть повод для обвинений, тем более блокировки счёта. Если банк сомневается, то пусть проверяет. Клиенты не должны от таких сомнений страдать.
- +
- 0
-
- Ferrari Александровск
- 27 февраля 2018, 3:05
- #
Каким образом пополнялись Ваши карты? через терминал, или безнал или или?
Может Вы криптовалюту обналичивали сами себе переводили?
Может Вы криптовалюту обналичивали сами себе переводили?
- +
- 0
-
- Александр Держаков
- 27 февраля 2018, 7:31
- #
Через терминал. А что, даже если крипту обналичивал, это противозаконно?
Все законно что не запрещено, если налоги уплачены :)
- +
- 0
-
- Александр Держаков
- 27 февраля 2018, 21:31
- #
Рынок криптовалют мне пока не очень понятен…
- +
- 0
-
- Ferrari Александровск
- 28 февраля 2018, 1:48
- #
Биткоины в Украине не считаются валютой, а значит запрещены. Это очередной кот в мешке. Кто то выигрывает, пока кто то л*хотрониться и вкладывается в фермы, а потом один взмах-и украли биткоины. Это виртуальные деньги. А некоторые индивидумы умудрялись в инете продать, а второй (умнейший)человек купить б/у биткоины. ВОТ это л*хотронство вообще для л*хов реальных
- +
- 0
-
- Александр Держаков
- 11 августа 2018, 10:10
- #
Всё решилось решением суда. Слава Богу, что на Украине есть добросовестные судьи, которые придерживаются Конституции!
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
