Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Lubmr1308
Lubmr1308
27 декабря 2024, 13:44
Нерода Любомир, Полтава
Добрий день
23 грудня мені надійшли кошти у розмірі 14 000 гривень, на мою карту
АБанка, мою карту було заблоковано в зв’язку з перевіркою фінансового моніторингу банку!
Я в свою чергу надав всі необхідні документи підтверджуючи цю та інші транзакції в цьому місяці.
Прошу зауважити що загальна сума надходжень за місяць складає всього близько 40 000 гривень! Прохання розʼяснити на якій підставі банк за такі ( відносно) невеликі суми блокує клієнтів та ще й після надання всіх необхідних документів не розблоковує рахунок!
абанк
Ответ банка
27 декабря 2024, 14:31
Добрий день!Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).За результатами проведеного аналізу було прийнято рішення про розірвання ділових відносин з Вами. Просимо Вас надіслати заяву для здійснення переказу залишків найближчим часом, щоб завершити процес розірвання відносин.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 48.9 49.6
USD 42 42.6
Все курсы банка

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 48.9 49.6
USD 42 42.6
Все курсы банка