![](/i/s.gif)
14 декабря 2010
Последний раз был на сайте:
11 октября 2023 в 20:47
-
ballistic
3 года
-
Анна Молдавская
46 лет, Кривой Рог
-
elvalery
Киев
-
Oksana77777
45 лет
-
Romaha
49 лет
-
vadon861
Харьков
- 5 декабря 2014, 11:50
Банкам заборонили продавати валюту для виконання «удаваних» угод
Банкам заборонили продавати валюту для виконання «удаваних» угод
При цьому НБУ самостійно визначив ознаки таких угод в листі № 48-404/71535 від 02.12.2014 і відніс до них, серед іншого:
- виплату дивідендів;
- уступку права вимоги;
- консалтингові, аудиторські, юридичні послуги, роялті, «інші об'єкти інтелектуальної власності» (продукція/роботи/послуги, вартість яких складно визначити)- ;
- угоди в яких товаровиробник не є постачальником товарів або отримувачем коштів.
Повний перелік див. в листі.
Під загрозою «адекватних заходів реагування» НБУ зобов’язав банки вимагати від клієнтів додаткові документи для підтвердження відсутності ознак
- удаваних угод;
- угод, які не є характерними і не відповідають видам діяльності клієнта.
Таке підтвердження є необхідною умовою для включення заяви клієнта до реєстру з купівлі іноземної валюти, який подається обслуговуючим банком до НБУ.
У разі виявлення в документах клієнта ознак «удаваної» або «нехарактерної угоди», НБУ «рекомендує» банкам відмовитись від проведення та/або зупинити проведення фінансової операції, посилаючись на ст. 10 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (від 28.11.2002 №249-IV).
Статті 10 та 17 Закону №249-IV дійсно містять підстави для відмови від проведення фінансової операції або для її зупинення. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити фінансову операцію або відмовити в її проведенні, якщо операція містить ознаки, передбачені статтями 15 або 16 Закону. В свою чергу статті 15- та 16 Закону містять вичерпний перелік таких операцій (операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), і цей перелік не має нічого спільного з ознаками удаваних угод, які визначив НБУ у своєму листі.
Оскарження листа НБУ, як такого, в судовому порядку неможливе, адже лист НБУ – це, формально, не більш ніж внутрішньовідомча кореспонденція, хоча й фактично підміняє собою закон. Інша справа – неправомірні дії банку (відмова, зупинення фінансової операції на підставі наявності ознак, визначених в листі НБУ). Їх судове оскарження можливе, але воно буде доцільним, тільки якщо до моменту винесення рішення апеляційної інстанції операція не втратить своєї актуальності.
|
46
|
- 20:00 Реструктуризация долга, ЕС передал 1,5 млрд евро из доходов от росактивов, промышленная инфляция выросла на 14%: главное за неделю
- 17:27 Курс валют на вечер 26 июля: доллар и евро продолжают падение на межбанке
- 15:30 CoinW выделил $100,000 за видеообзоры и посты о бирже
- 14:37 В Украину начнет заходить больше валюты — глава Нацбанка
- 12:12 В Британии Coinbase оштрафовали на $4,5 млн и отток капитала из спотовых Ethereum-ETF: что нового
- 10:26 Курс валют на 26 июля: доллар в банках подешевел на 11 копеек, евро — на 15 копеек
- 10:00 Риски в криптовалюте. Минимизируем возможность потерь с ACL-service: Obmify рекомендует
- 08:01 Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на две копейки
- 25.07.2024
- 18:37 АМКУ разрешил покупку lifecell французским миллиардером за $525 млн
- 18:13 Пышный заверил: Устойчивость валютного рынка восстановлена
Комментарии - 2
Тришкин Кафтан (И. А. Крылов, 1815)
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов —
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: «Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю».
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Почитайте статью 16.
Там первым пунктом идет признак, под который я при некотором желании могу подвести абсолютно любую операцию.