
31 октября 2016
Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 10:16
- 22 ноября 2017, 12:45
Где взять коды ?
Банки должны знать своих клиентов. Для этого банки должны быть агентами фин мониторинга. Чтобы банк знать своего клиента, клиент должен предоставлять регулярно банку финансовый отчет о доходах. В отчете надо разбить доходы по видам деятельности. Виды деятельности кодируются по государственному классификатору видом деятельности КВЕД-2010.
Но как быть тем клиентам банка которые осуществляют деятельность в сфере стирки денег? Или занимаются предоставлением финансовых услуг для террористов? Ведь такие услуги не имеют соответствующего кода в КВЕД-2010 ?
Такой клиент по просту не сможет отчитаться перед банком и банк закроет счета такого клиента. В то же время такие услуги облагаются НДС. А значит заставляя клиентов уходить в тень, госбюджет теряет доходы.
Очевидно, что надо внести в справочник КВЕД-2010 услуги: мойка денег, финансирование терроризма. Это кстати обеспечит транспарентность. Возможно также улучшение платежного баланса, инвест климата.
В конце концов, почему Лондон, Париж и Берлин сочетаются с терактами, а Киев должен стоять в стороне? Так мы никогда не поднимем ВВП и курс нацвалюты.
|
14
|
- 13:12 Задолженность по пенсиям достигла 85 миллиардов: Правительство утвердило новый механизм выплат
- 11:19 Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов. Как отреагировал крипторынок
- 10:01 Рекордная продажа валюты с февраля: НБУ продал более $900 миллионов за неделю
- 09:00 Биткойн бьет рекорды, XRP держится на отметке 3$, н препродажник XYZVerse нацелен на 1 млд $
- 18.07.2025
- 20:00 Главное за неделю: новый премьер, дефицит бюджета
- 19:35 Банк Англии проверяет устойчивость банков к «долларовому шоку» из-за политики Трампа — Reuters
- 19:06 XRP обновил исторический максимум, подскочив до $3,65.
- 17:34 Курс валют: евро пошло вверх на межбанковских торгах
- 16:37 Иностранные доходы украинцев за год выросли вдвое — задекларировано более 35 миллиардов гривен
- 15:55 Евро возобновляет рост, а доллар подешевеет: НБУ установил курсы валют на понедельник
Комментарии