Исключить Россию из FATF и внести ее в черный список — Сергей Марченко

Согласно сообщению, министр предложил 37 коллегам из стран-членов и наблюдателей FATF поддержать эту инициативу, «чтобы FATF оставалась мощным инструментом в предотвращении финансирования терроризма и отмывании денег в мире».

Он считает, что Россия злоупотребляет своим положением члена FATF и не соблюдает ее стандарты. Кроме того, Россия подрывает усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег.

«Россия подрывает принципы и стандарты FATF, используя свою финансовую и банковскую систему для финансирования террористических организаций. Она поддержала Сирию и Северную Корею — государства-спонсоры терроризма <…> Она начала варварское нападение на Украину, используя различные организации, в том числе признанные террористическими многими цивилизованными государствами. россия также способствовала распространению оружия массового поражения среди государств-спонсоров терроризма, создавая значительные риски для глобального мира и безопасности», — отметил Сергей Марченко.

По убеждению министра, исключение россии из FATF и ее дальнейшее включение в черный список не позволит российскому режиму обходить международные санкции. Кроме того, внесение россии в черный список поможет сделать ее менее привлекательным для мирового бизнеса, усложнит торговлю с ней и поможет лишить российскую военную машину финансирования.

Читайте также: «Черные списки» офшоров

Что такое FATF и ее списки

FATF это международный орган, противодействующий отмыванию грязных денег. Он был основан в 1989 году с целью реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года группа расширила свой мандат, включив в него противодействие финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — меры по предотвращению финансирования распространения оружия массового поражения.

FATF ведет и постоянно обновляет мониторинг стран на соответствие стандартам и принципам организации. Она формирует три списка — белый, серый и черный. В первый попадают страны, выполняющие все международные договоренности, в серый — те, кто согласился выполнять, но по разным причинам этого не делает. В черный список вносят страны, которые не сотрудничают и не выполняют требования организации.

Читайте также: FATF разработает единые правила для криптовалютных бирж во всем мире

Автор:

Редактор Надежда Кемулария

Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес