16 сентября 2021, 18:40 Читати українською

24-летний «крипто-гений» осужден на семь лет за создание схемы Понци

15 сентября 24-летний соучредитель фонда Virgil Capital Стефан Цинь был приговорен к 7 с половиной годам заключения. Его фонд оказался очередной схемой Понци, пишет Bloomberg.

24-летний
Фото: smh.com.au

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости

Инвесторы Стефана Циня считали, что они нашли беспроигрышный путь — хедж-фонд, генерирующий 500% дохода, используя разницу курсов криптовалюты на сорока различных биржах.

На самом деле 24-летний самопровозглашенный гений математики тратил их средства на неудачные инвестиции в недвижимость и роскошный способ жизни, арендуя квартиру на Манхэттене за $23 000 в месяц.

Федеральные прокуроры заявляют, что Цинь обманул более чем сотню людей на $90 млн.

Путь к 90 млн

По словам Циня, во время обучения на первом курсе он разработал алгоритм под названием Тенджин. Программа позволяла зарабатывать, покупая криптовалюту на одной бирже и продавая по более высокой цене на другой. В 2017 он хвастался, что его фонд генерировал 500% доходов ежегодно. В 2018, когда о юноше написал The Wall Street Journal, он распоряжался $23,5 млн. К 2020 он смог привлечь более $90 млн.

Читайте также: Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинском

В конце прошлого года, когда потери фонда начали расти, инвесторы стали требовать возврата средств. Чтобы выплатить их, Цинь попытался использовать свой другой фонд, VQR Multistrategy Fund LP, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США заморозила активы VQR.

После этого, Цинь вернулся в США из Южной Кореи, сдался властям и признал свою вину.

«Наглое мошенничество»

Прокуроры требовали для Циня самого жестокого вердикта, учитывая «наглый» характер его преступления.

Его адвокаты просили о приговоре в 24 месяца, подчеркивая, что Цинь добровольно сдался властям, взял ответственность и помог вернуть часть потерянных средств.

Читайте также: Новая схема мошенничества. Как преступники получают доступ к телефонам клиентов Приватбанка

Но 15 сентября он был приговорен к семи с половиной годам. Судья назвал его «потенциально очень опасной личностью» и отметил, что приговор должен отпугнуть других мошенников.

Комментарии - 35

+
+212
yarg
yarg
16 сентября 2021, 18:52
#
«Хедж-фонд, генерирующий 500% дохода, используя разницу курсов криптовалюты на сорока различных биржах.
На самом деле 24-летний самопровозглашенный гений математики тратил их средства на неудачные инвестиции в недвижимость и роскошный способ жизни, арендуя квартиру на Манхэттене за $23 000 в месяц.»

Это все что нужно знать о крипте и криптунах
+
+74
shaitan
shaitan
16 сентября 2021, 19:05
#
Не правда ли, напоминает наше правительство? ;)
+
+158
yarg
yarg
16 сентября 2021, 19:27
#
Ну так нечего голосовать по принципу «абы не порошенко».
+
+96
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 1:47
#
Шел третий год со времени подсрачника пороху и его прихлебателям… В очередной раз собрались два порохобота и обсудили новую власть и ее избирателей в теме, которая никакого отношения ни к правительству, ни к Зе, ни к их избирателям не имеет. Ничего не изменилось :)
+
+30
Altei
Altei
17 сентября 2021, 13:22
#
Шел третий год со времени подсрачника «шоколадному барыге». Эпоха бедности почему-то так и не закончилась, война не завершилась, тарифы не снизились. Кумовство, коррупция, конституционный беспредел. Но в целом все Ок, надо просто еще немного подождать)))
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 14:30
#
Нет, пришел такой супер-Зе, и за пару месяцев вынес законным образом всю эту окопавшуюся мафию, выписывавшую четверть века законы под себя. А главное, они смиренно это приняли и не начали использовать накопленные за это время ресурсы против него.
Кто-то ждал, что Зе сделает всем сразу хорошо? Нет не сделает, это не под силу никому, да и масса обиженных обязательно будет. Кто-то ждал, что он сразу обкакается и ничего не сделает? Этого тоже не будет.
А я уверен, что все идет к лучшему, и ничего не случается сразу.
+
+15
Altei
Altei
17 сентября 2021, 15:36
#
Ну, во-первых, не за пару месяцев, а как вы очень удачно сказали сами — шел третий год. А во-вторых, а разве его кто-то тянул за язык? Разве кто-то его за язык тянет сейчас? Пипл развесил уши и поверил, пипл как обычно кинули. Результат? Страна потеряла минимум 5 лет жизни, потоки перераспределены куда нужно, шоу продолжается, видосики снимаются
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 15:56
#
Мое мнение отличается. Я считаю, что страна потеряла уже 30 лет, и Зе, между прочим, тут абсолютно ни при чем, в отличии от всех попередників. Которые перед выборами говорили абсолютно те же вещи, и даже больше. Но потом движение почему-то происходило вообще каком-то другом направлении.
И если Вы считаете что пипл развесил уши и его кинули, то я то же самое думаю о Вас. И если тот кто пришел сейчас ранее в кидках замечен не был, то тот, которого поддерживаете Вы — замешан по самые уши уже очень давно, но сейчас это к теме не относится.
+
+15
Altei
Altei
17 сентября 2021, 17:20
#
Забавная у вас позиция. То есть вы заранее определили, кого я поддерживаю? Я этого нигде не упоминал) При этом одобряете происходящий правовой беспредел, в том числе и конституционный, и невыполнение практически всех обещаний. Так держать!
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 21:46
#
В других статьях были комменты, по которым однозначно можно определить, кого Вы поддерживаете. Человек, который в пренебрежительном тоне пишет о 73%, этим всё говорит о своих политических предпочтениях. Это первое.

Теперь о правовом беспределе. Такое впечатление, что Вы вчера родились. Перечислить правовой, в том числе конституционный беспредел и невыполненные обещания от прошлой власти? А от позапрошлой? По большому счету большинство заявлений будущего президента может рассматриваться как декларация о намерениях, но не как обещания что это будет непременно реализовано. А когда человек попадает в кресло президента — он оказывается в массе рамок, начиная от правовых, и в данном случае заканчивая прямым шантажом оппонентов с угрозами массовых беспорядков и сноса власти. И вот тут начинается самое интересное. Когда люди, сделавшие всё чтобы усложнить новоизбранному президенту выполнение его предвыборных обещаний как перед своим уходом так и после — начинают обвинять его в том что он свои обещания не выполнил, причем задолго до конца президентского срока. А сами выполнили свои обещания? В общем, в нравоучениях не нуждаемся.
+
0
yarg
yarg
17 сентября 2021, 23:40
#
«В других статьях были комменты, по которым однозначно можно определить, кого Вы поддерживаете.»

ясен пень — Медведчука.
Кто же еще так презирает зелебобышей?
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 14:45
#
Хоть и не могу сказать, что я абсолютно всем доволен. И вижу дальше немало маразма, а порой и саботажа, большая часть которого исходит от случайных людей, которые не должны были попасть во власть, и которых теперь так просто не убрать.
+
+15
Altei
Altei
17 сентября 2021, 17:23
#
Чем же вы довольны, хотелось бы знать? Желательно конкретно и по пунктам)
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 21:49
#
Я не хочу это обсуждать, это длинная тема. Пунктов очень много.
+
+15
yarg
yarg
17 сентября 2021, 13:56
#
Подсрачник — это конечно круто.
Но почему же дела-то в стране под откос пошли?
почему все больше зелебобиков начали вопить «барыга, вернись»?
что же такое происходит?

ослик апокалипсиса привез в тупик…
:)
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 14:21
#
Скажу просто. Не выдавайте желаемое за действительное :)))
+
+15
yarg
yarg
17 сентября 2021, 14:38
#
Желаемое — это визги зелебобиков «ой как мы облажались».
и я их получаю третий год. ркгулярно.
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 14:41
#
Ну если получаете желаемое, то могу только порадоваться за Вас ;))))
И порадоваться, что я не «зелебобик» :)))
+
+15
yarg
yarg
17 сентября 2021, 14:44
#
Оо. еще один покаявшийся зелебобик кричит что «я не я…» :)
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 14:48
#
Ну во-первых я ни в чем не каялся, а во вторых, моих визгов о том что облажался и «верните барыгу» — никто тут не слышал. Так что выходит, что я не «зелебобик» :)
+
+55
Kharakternyk
Kharakternyk
16 сентября 2021, 19:14
#
Якщо це все, що потрібно знати про крипту, то тоді вам і не потрібно хоч чуть більше поглиблюватися. А так — звичайна схема Понці, яка використовується не обов'язково в крипті та й в більшості випадків якраз не в крипті. В2В Jewerli -тому приклад.
+
+50
AlSaher
AlSaher
16 сентября 2021, 20:33
#
«Каждый год воруют больше 700 миллиардов долларов»

Это все что нужно знать о деньгах и фиатунах.
+
+42
yarg
yarg
16 сентября 2021, 21:19
#
«фиатуны» — это поклонники автомобилей «Фиат»?

есть просто деньги.
и есть эрзацы — всякие деривативы, крипта, расписки и чеки…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 сентября 2021, 8:23
#
Ворують гроші на пірамідах, просто забирають чи видурюють якось… чи за допомогою продажу вакууму.
+
+15
Lamo
Lamo
17 сентября 2021, 11:48
#
А ты типа не «фиатун»? =)))
поделись — чем и как ты за абсолютно все расплачиваешься?
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
17 сентября 2021, 2:21
#
«Афера Берна́рда Ме́йдоффа — фінансова піраміда, організована Бернардом Мейдоффом. За попередніми оцінками спеціалістів є найбільшою в історії фінансовою аферою. Кількість потерпілих становить від одного до трьох мільйонів чоловік і кілька сотень фінансових організацій, на загальну суму близько $50 млрд.»

Це все, що потрібно знати про долар і доларах.
+
0
Андрей Олекс
Андрей Олекс
17 сентября 2021, 10:47
#
В 2018 м году 500% в год на криптовалютном арбитраже можно было делать элементарно! Правда на суммы до ляма баксов. Потом эту фишку перехватили сами биржи и арбитража не стало.
+
+16
mary27
mary27
16 сентября 2021, 20:14
#
Вот в чем нельзя отказать китайским властям — так это в справедливости.
+
+84
Boombarash
Boombarash
17 сентября 2021, 0:51
#
«Цинь вернулся в США из Южной Кореи, сдался властям». Осудили в США, гражданина Австралии (нагуглено). при чем тут китайские власти?
+
+20
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 1:54
#
Я понял наконец, за какую страну (или подобную систему) топит mary27 :)))))

mary27, Вы случайно не в Китае живете? ;))))
+
+85
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 сентября 2021, 8:20
#
Тієї країни, де вона все ще живе, немає вже 30 років.
+
+30
yyutso
yyutso
17 сентября 2021, 8:37
#
Самое зачетное- это комментарии. Продолжайте товарищи, у вас отлично получается глумиться и иронизировать!
+
+24
yarg
yarg
17 сентября 2021, 10:34
#
А что по-вашему мы должны делать?
это финансовый форум. Посетители анализируют и обсуждают ошибки инвесторов. мошенничества, тенденции.
А вы думали здесь о котиках? не, котики дальше.
+
0
Kanarej
Kanarej
17 сентября 2021, 21:52
#
«ошибки инвесторов. мошенничества, тенденции.», — ага, Зе с правительством и его избирателей :)))
+
+15
yarg
yarg
17 сентября 2021, 23:40
#
Тему о правительстве начал не я.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться