27 января 2021, 15:24 Читати українською

Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов

Харьковчанин создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют для проведения операций с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Как сообщается на сайте киберполиции Украины, оборот денежной массы за время работы сайта составлял более 100 млн грн.

Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
Фото: gazeta.ru

Что известно о совершаемых операциях

По данным киберполиции, на ресурсе совершались онлайн-операции с электронными деньгами и криптовалютами в рамках запрещенных в Украине платежных систем для «противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем».

Правоохранители отметили, что результаты четырех компьютерно-технических экспертиз подтвердили преступную деятельность 45-летнего харьковчанина, которой он занимался с 2017 года.

Какое наказание ждет подозреваемого

Администратору сайта объявили о подозрении по ч. 1 ст. 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления», наказание по которой — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 тыс. до 85 тыс. грн.

Читайте также: Александр Гринчак об аферах с «криптой»: «Мы в этой ситуации бессильны»

Ключевые случаи 2020 года

  • В 2020 году сотрудники украинской киберполиции разоблачили группу лиц, которые организовали 20 онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги. Злоумышленники организовали преступную схему по легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно: денег, полученных от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, похищения денежных средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме этого, предлагали обмен запрещенных к обороту в Украине электронных денег.
  • Летом была прекращена преступная деятельность группы лиц, которые под видом продажи брендовых товаров в интернете завладевали деньгами граждан.
  • Осенью прошлого года киберполиция разоблачила кибермошенников, которые через фальшивый call-центр грабили счета иностранцев — на 3 млн грн.
  • 116,5 млн грн за 6 месяцев 2020 года украли с банковских счетов украинцев мошенники. Такие данные приводит Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.
  • В 2020 году значительно увеличилось количество фишинговых сайтов — до 2,11 млн, что на 25% больше, чем годом ранее.
  • Совместными усилиями Ассоциации ЕМА и компании 1 + 1 media в Украине заблокировано почти 200 мошеннических и фишинговых сайтов.
  • В прошлом году органы киберзащиты в интернет-пространстве фиксировали шквал хакерских атак. Данные показывают, что наибольшую активность мошенники проявляли примерно в середине февраля, а также в начале мая.

Читайте также: В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет

Влияние коронавируса на возможности кибермошенников

Коронавирус covid-19 определенно способствовал увеличению числа кибератак и самых разнообразных видов мошенничества в сети. Ведь пандемия заставила очень многих перейти на удаленную работу, закрыла людей в домах, ограничила возможности передвижения. Возросли объемы e-commerce и количество транзакций онлайн-оплаты. Люди таким образом стали более уязвимыми перед трюками киберпреступников.

Преступники широко используют психологические приемы, когда паника или недостаточная компетентность приводит к иррациональному мышлению, и люди забывают основные меры безопасности в интернете. Пользователи начинают загружать вредоносные файлы или пытаются совершать покупки на небезопасных веб-сайтах, в результате чего становятся жертвами преступников.

Читайте также: 13 мошеннических схем, которые позволили украсть у украинцев 362 миллиона

Для новой эры мошенничества характерны и более изощренные попытки заставить людей предоставить доступ к конфиденциальной информации. Например, в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке возросло количество атак с помощью социальной инженерии. В частности, фишинг существенно усовершенствовался во время пандемии и теперь включает ряд вариантов кибератак, таких как целевой фишинг — атака, нацеленная на конкретную жертву с помощью персонализированного общения, и вишинга (голосового фишинга), а также фейковых сайтов.

Еще один популярный тип кибератаки — «дружеское мошенничество». Он заключается в использовании друзьями или близкими кодов и личных карточек без разрешения владельца. Для торговцев такое мошенничество может дорого стоить, ведь его трудно отследить, и чаще всего возмещение предоставляется без дальнейшего расследования дела. Говорят, что «дружественное мошенничество» сокращает объем продаж в среднем на 1%, а прибыль — на 20%.

Хотите знать о валюте и криптовалюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале

Комментарии - 13

+
+14
Dаrk Lite
Dаrk Lite
27 января 2021, 15:30
#
Настоящие украинские стартапы
+
+102
Кино Индустрия
Кино Индустрия
27 января 2021, 15:44
#
Ахах, с оборотом в 100 млн. штраф, от51 тыс. до 85 тыс. грн. Даже если предположить что у него комиссия была в 1%, он в плюсе остался, а там наверняка куда большая прибыль. Вообщем, чувак может дальше смело заниматься! Что за бред вообще… .
+
+15
BobKickass
BobKickass
27 января 2021, 16:08
#
Вообщем, чувак может дальше смело заниматься!

Доведеться піднімати комісію, бо ст. 200 має ще другу частину.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, —
караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
27 января 2021, 16:15
#
Считайте свои деньги
+
0
Kanarej
Kanarej
27 января 2021, 18:42
#
Тут вопрос даже не в подсчетах денег. Статья звучит громко: «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления». Читая ее, ожидаешь, что сейчас будет какой-то хотя бы минимальный срок, а тут штраф весьма формального размера :)
+
0
yarg
yarg
28 января 2021, 10:17
#
За что срок? за работку обменки безлицензионной? Которая никого не убила и не ограбила?
тоже мне, преступление…
+
0
Bitcoin
Bitcoin
27 января 2021, 16:16
#
Это вообще-то бизнес, игру нельзя остановить!
Но лягухи будут квакать из своего болота: ква, ква, ква. Мы бедные, а чейто он зарабатывает!!! Ква, ква, ква. Оштрафовать!!! Ква, ква, ква.
+
0
yarg
yarg
28 января 2021, 10:20
#
Мы богаче его. и считаем, что быдло зарабатывать не имеет права.
Так лучше?
5 лет поработает на стройках народного хозяйства — поумнеет. Вон «велике крадивныцтво» без рабочих рук простаивает.
+
+15
tracker
tracker
27 января 2021, 16:49
#
Такое ощущение, что это одна единственная обменка)))
+
0
thomasgatry
thomasgatry
27 января 2021, 23:11
#
Фейк
+
0
zaNOza :)
zaNOza :)
27 января 2021, 23:41
#
Можете довести?
+
0
a987654321a
a987654321a
28 января 2021, 0:14
#
Это реальный бизнес. наказание почти ни какого. вот куда бабло надо влаживать, а не скупать валюту
+
0
ImA
ImA
2 февраля 2021, 12:34
#
Попробуй. Весь нелегальный бизнес крышуется. А тут можно впаять и другую статью — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. А если обмен произвел клиенту ДНР или ЛНР — то и госизмена. Так что, та статья, которую привели в сообщении — это легкий шлепок по попе. Видимо, договорились и владелец сделал откат.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться