Перечень террористов и активов, подлежащих замораживанию в рамках борьбы с терроризмом, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.
19 декабря 2020, 14:10
Читати українською
Какие активы могут заморозить банки в рамках противодействия терроризму. НБУ дал разъяснение
Какие активы могут заморозить
Банки могут заморозить все активы, прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности частности) или передаются на пользу:
- лиц, включенных в перечень, связанного с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (перечень террористов);
- лиц, осуществляющих финансовые операции от имени или по поручению лиц, включенных в перечень террористов;
- лиц, которыми прямо или опосредованно владеют фигуранты списка террористов.
Также могут заморозить активы, полученные от таких вышеупомянутых активов.
Читайте также: В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
.png)
Что такое система мониторинга по противодействию финансирования терроризма
Это система, которая в режиме реального времени обнаруживает (еще до проведения финансовой операции) связанность финопераций с лицами из перечня террористов.
Функционирование системы обеспечивается работой автоматизированных программных модулей.
Если система обнаружила совпадение данных с перечнем террористов, банк немедленно приостанавливает сделку до ее проведения и сообщает об этом Госфинмониторингу.
Далее проводится анализ для подтверждения или опровержения совпадения данных.
.png)
Источник:
Минфин
Комментарии - 13
А денег целую кучу заблокировал.
Особенно много наловил ''террористов'' финмон ''монобанки''.
Это способ заставить граждан доказывать, что они не верблюды.
А не пытаться поймать мифических террористов.
А ''оружие массового поражения'' наши правители бездарно сдали в 1990х.
Потому-то наша страна в 2014м и оказалась с голой ж…
Которую безуспешно пыталась прикрыть бумажкой под названием ''будапештский меморандум''.
Почему-то не помогло.
А еще я так думаю. Вот возьмем биткоин. Чем не вариант для «финансирования». И курс хороший.
Можете пояснить, если перечень террористов известен, то зачем блокировать какие-то активы. Террористов же надо просто арестовать, а не формировать их перечень.
Здесь даже вопрос не к странному тексту. Вопрос по смыслу. Вот давайте вместе подумаем. Пусть какой-нибудь саудовский шахид хочет взорвать дискотеку например в Монпелье. Как можно профинансировать его ? Перечислить ему деньги ? Чтобы он купил взрывчатку ? Ну допустим. Но завод производитель взрывчатки, неужели так просто ему отгрузит партию. Сомневаюсь. Что же остается еще ? Изготовить самому. Из чего ? Снова нужно кланяться какой-нибудь шахте или карьеру. А там та же история. Выходит, что ну никак шахид не купит. И деньги здесь не при чем. А главное шахид то в перечне, значит в розыске. Как же он явится с накладными и доверенностями к производителям. Все очень сомнительно.
Так зачем тогда нужен «финмониторинг» ?
Вдруг они ''террористы''?
Им вот на карточку ''монобанки'' кто-то 1000 грн перечислил, вдруг они на это динамит купят?)
Естественно, без всякого решения суда.
Вышеуказанные террористы действуют благодаря деньгам спецслужб разных государств.
До которых финмону добраться — ручки коротки.
Про корею. Вспомнил Жванецкого. Как у меня могут быть родственники за границей, если я там ни разу не был.
Перечень основан на Ассамблеях ООН. И вот вопрос. В ООН знают что житель Йемена, некий моххамед плохой парень. Есть интерпол. Обращайтесь. Зачем для этого в Мелитополе ФОПам счета блокировать.
До Йемена попробуй доберись, и там все на арабском.
А тут - близко, легко и доступно.
А тут финмон его ''раз'', и заблочит?)