Минфин - Курсы валют Украины

Установить
26 апреля 2020, 16:43 Читати українською

В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале

Нацбанк в 1 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Эти данные были получены во время проверок по вопросам финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства, сказано в сообщении НБУ.

Нацбанк в 1 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Фото: nv.ua

Какие подозрительные операции выявляли

По состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направляли информацию по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга — 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
  • валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков о финансовых операциях на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.

Одновременно в течение 1 квартала было отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле

В основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, уходом от налогообложения.

Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов

Напомним

  • 28 апреля 2020 года вступает в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные сделки.
  • За 2019 год Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 37 финансовых учреждений.

Читайте также: Закон о финмониторинге. В НБУ объяснили, в каких случаях могут проверять владельцев мобильных кошельков

Комментарии - 8

+
0
lika197
lika197
26 апреля 2020, 22:04
#
И эти законы, которые делают режим жестче и жестче для украинцев очень подозрительные. Снимают трусы перед мошенниками в МВФ или что-то похоже…
Коррупция из-за рубежа в 100 раз проблематичнее
+
0
Андрій Зарубін
Андрій Зарубін
27 апреля 2020, 0:15
#
Рубеж действительно во всём виновен! из-за него одни беды.
+
0
mary27
mary27
27 апреля 2020, 11:26
#
Особенно учитывая, что lika197 пишет нам именно из-за него)
+
+42
mary27
mary27
26 апреля 2020, 23:14
#
Почему в НБУ не рассказали про подозрительные операции банков, не выдающих в срок валютные депозиты?
И на какую сумму эти банки оштрафовали?
+
0
Kolya1238
Kolya1238
27 апреля 2020, 0:43
#
740 лямов для мужа маркаровой - не подозрительная операция?
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
27 апреля 2020, 6:50
#
Это нет, норм операция чего Вы))) а вот если вы решите купить не 2, а 3 бублика будет подозрительно надо блокировать все счета, а по нормальному и посадить как опасного.....))))
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
27 апреля 2020, 11:29
#
По документам может он ей не муж )
+
+22
Strain
Strain
27 апреля 2020, 10:24
#
13 млрд грн. 
Допустим в среднем операция была на 1 000 000 грн.
Это 13 000 заблокированных счетов клиентов. Согласно закону блокировка может быть вечной до момента проверки (банк максимум 4 дня но дальше могут продлевать любое количество раз).
Что бы рассмотреть и проверить 13 000 операций нужно мягко говоря очень много времени.

Представьте ситуацию - вы купили квартиру за 2 000 000. Деньги ушли и зависли. Застройщик денег не получил, а вы деньги потратили. И деньги зависшие висят месяцами.

Вот вам и закон. В него должны быть внесены правки, что бы проверка должна была осуществляться в четко зафиксированные сроки и не недели, а несколько дней.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться