► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як повідомило БЕБ 18 вересня, міжнародна взаємодія стає одним із важливих напрямів фінансових розслідувань. Це означає, що економічні кримінальні провадження в Україні дедалі частіше можуть охоплювати активи та операції в інших юрисдикціях.
Які активи та операції можуть зацікавити слідство
Міжнародні механізми можуть застосовуватися, якщо у провадженні фігурують:
- рахунки в іноземних банках;
- компанії, зареєстровані в інших країнах;
- нерухомість та інші активи за кордоном;
- складні корпоративні структури;
- міжнародні фінансові операції.
У таких випадках слідство може використовувати не лише інформацію з українських реєстрів і банків, а й дані, отримані завдяки взаємодії з компетентними органами інших держав.
Читайте також: Українців можуть карати за передачу банківських карток: що передбачає законопроєкт про «дропів»
БЕБ також розвиває аналітичний напрям, спрямований на відстеження руху активів, встановлення джерел походження коштів, фактичних власників майна та можливих транскордонних фінансових схем.
Іноземний рахунок чи компанія не є порушенням
Наявність іноземної компанії, банківського рахунку або активу за кордоном сама по собі не свідчить про порушення законодавства. Підстави для перевірки можуть виникнути, якщо правоохоронці намагаються встановити зв’язок такого майна з імовірним кримінальним правопорушенням.
Які документи варто мати власникам бізнесу
Юристи рекомендують власникам міжнародного бізнесу зберігати документи, які підтверджують:
- законне походження коштів;
- економічну мету операцій;
- реальність діяльності іноземних компаній;
- структуру власності;
- підстави набуття активів.
Читайте також: Як працює «відмивання як послуга»: FATF розкрила схеми підпільних банкірів
Якщо кримінальне провадження має міжнародний складник, стратегія правового захисту також має враховувати законодавство і процедури відповідних іноземних юрисдикцій.
Підготувати доказову базу щодо законності походження активів заздалегідь простіше, ніж доводити це після накладення арешту.