► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Шахраї шукали жертв серед інвесторів
За словами генпрокурора Руслана Кравченка, оператори використовували кілька схем. Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші залучали людей на фейкові торговельні платформи.
Окремою схемою був повторний обман людей, які вже постраждали від шахраїв: їм пропонували допомогти повернути нібито втрачені інвестиції.
«Організатори кол-центрів набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, і навіть перевіряли майбутніх офісників на поліграфі», — повідомив генпрокурор.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад $2 млн готівкою;
- €64 тис.;
- близько 1 кг банківського золота;
- 22 автомобілі;
- 3336 одиниць комп'ютерної техніки;
- 1346 мобільних телефонів;
- 5238 SIM-карток;
- 20 криптогаманців;
- 90 банківських карток.
Майже 1800 працівників
Загалом у припинених кол-центрах було облаштовано 1794 робочі місця операторів. За даними правоохоронців, мережа діяла в різних регіонах країни, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині.
За результатами спецоперації 26 людям уже повідомили про підозру. Розслідування триває.
Подібні кол-центри залишаються одним із поширених каналів фінансового шахрайства. Як раніше писав «Мінфін», зловмисники можуть представлятися працівниками банків, виманювати дані для доступу до мобільного банкінгу, а викрадені кошти переводити на рахунки підставних осіб та криптовалютні платформи.
Читайте також: Нацполіція викрила транснаціональну мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн грн