► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що саме задекларували
НБУ зобов'язався перевести перевірку політично значущих осіб (PEP) банками на ризик-орієнтований підхід, пропорційний до реального ризику і в межах, які визначає FATF.
«Це, наскільки я розумію, потрібно, щоби заспокоїти наших шановних РЕРів, які дуже стурбовані відмовами їм в обслуговуванні з боку фінустанов через їхній РЕР-статус. Хоча такі випадки насправді нечисленні, вочевидь, домовились вписати цей пункт, щоби вибити цей аргумент з рук тих, хто постійно намагається скасувати довічний статус РЕР для посадовців з відповідним фінмон-контролем. Зокрема, таку норму тихцем вставили у закон про цифрові платформи, який, до речі, саме через неї і завис на етапі підпису. ЄК і Рада Європи наполегливо радять не підписувати закон із такою гниллю всередині», — написала Василевська-Смаглюк.
Читайте також: В Україні запустили сервіс для боротьби зі схемами при продажу авто
Крім того, за її словами, уряд зобов'язався реформувати систему розкриття кінцевих власників бізнесу (бенефіціарів). Це має зробити державні закупівлі прозорішими і допомогти виявляти конфлікт інтересів ще до підписання угоди, а не після того, як гроші вже витрачені.
Фінмоніторинг підключать до боротьби
«Фінмоніторинг підключать до боротьби з податковими злочинами. Функціонал AML-системи планують поширити на податковий контроль. Раніше система стеження за підозрілими фінансовими операціями працювала здебільшого проти відмивання грошей. Тепер її хочуть використовувати ще й для того, щоб викривати податкові махінації.
Держфінмоніторинг уже пройшов оцінку відповідності стандартам FATF за технічної підтримки МВФ. До кінця березня 2026 року уряд має підготувати план дій з усунення виявлених у цій оцінці прогалин", — підсумувала народна депутатка.
Читайте також: Схеми з вживаними авто: податкова виявила мільярдні порушення
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запровадило аналітичний інструмент, який дає змогу виявляти схеми ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.