►Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.
Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «Привату». Ними він розпорядився на власний розсуд — вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог НБУ.
Підозрювані
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «Приватбанк», організатор групи;
- колишній голова правління ПАТ КБ «Приватбанк»;
- заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «Приватбанк»;
- заступник голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» — директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «Приватбанк»;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк».
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «Приватбанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
Читайте також: Коломойському обрали запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю застави у 500 мільйонів
Нагадаємо
В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему.
А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам Приватбанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.