Минфин - Курсы валют Украины

Установить
OlegPetryaev
Олег Петряев
2 октября 2013, 21:29
Олег, Умань
Здравствуйте! Требуется уточнение по уже изложенному.: Скажите, пожалуйста, возможно ли в принципе осуществление подобной операции и внесение займа на депозитный счёт нашего банка с целью получения доходов? Какие ограничения в сумме могут быть?
Иностранный инвестор предлагает инвестиции в форме займа резиденту Украины для реализации его проектов. Предлагается подписать соглашение между двумя частными лицами (не резидентом и резидентом), по которому необходимая сумма будет переведена со счета инвестора на счет резидента. Это соглашение будет заверено государственными властями в стране инвестора, а также подтверждено банком не резидента. От резидента требуются только личные данные (удостоверение личности, адрес и банковские реквизиты) для подписания данного соглашения.
Скажите, пожалуйста, возможно ли в принципе осуществление подобной операции и внесение займа на депозитный счёт нашего банка и какая сумма, если да, то какую информацию об инвесторе и в какие инстанции нужно предоставить резиденту для подготовки к получению средств.
Заранее спасибо.
Ответ эксперта
DSymanov
Дмитрий Симанов
4 октября 2013, 10:54
Добрый день, Олег.
Заем от нерезидента резиденту не инвестиция. Это обязательно нужно понимать. Договора займа, одной из сторон которого выступает нерезидент, подлежит регистрации Национальным банком. В этой связи полезным будет ознакомиться с постановлением НБУ от 17 июня 2004 г. N 270 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-04), а также с постановлением НБУ от 3 августа 2004 г. N 363 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0363500-04).
Дальнейшее использование заемных средств, если нет ограничений в самом договоре, зависит от намерений заемщика.

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 2

+
0
Олег Петряев
Олег Петряев
4 октября 2013, 15:33
#
Спасибо Вам Дмитрий за информацию. Хотелось бы пользоваться помощью компетентного специалиста по данному ходу дела. Что Вы посоветуете?
+
0
Олег Петряев
Олег Петряев
5 октября 2013, 23:24
#
Дмитрий скажите пожалуйста заем от нерезидента резиденту, (физическое лицо), положенный на депозитный счёт нашего банка с целью обеспечения доходности по договору банка, может, (будет), облагаться налогом?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться