Добрый день!
Спасибо вам за объяснение по поводу правил финмониторинга карточных счетов физлиц.
Вы сказали что деньги должны лежать на счету более двух дней и снятие не более 150,000грн в сутки — это понятно.
Но мне не понятно почему финотдел банка сливает инфу по физлицам? Это же не юрлицо и это же банковская тайна по моему ...?
И я так понимаю финотдел банка может делится инфой о клиентах, а может и не делиться? Все зависит от клиента и политики банка? Правильно я размышляю или нет?
- blago
- 10 августа 2016, 17:01
- Иван, Одесса
Ответ эксперта
- Александр Охрименко
- 11 августа 2016, 7:46
Это не банке это закон о финмониториге. Банки обязаны информировать Финмониториг по всех клиентам и в том числе по физическим лицам. Есть есть даже специальный программный продукт, который отслеживает все сомнительные сделки и банк ОБЯЗАН каждый день файл с этого ПО отправлять в Финмониториг
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Комментарии