«Например, если студент приносит миллионный депозит наличными без подтверждения источника их происхождения — эту операцию также могут рассматривать, как рисковую», — объяснила директор департамента финансового мониторинга и внутреннего контроля Таскомбанка Марина Сокова.
- porox
- 9 августа 2016, 22:42
Ответ эксперта
- Александр Охрименко
- 10 августа 2016, 12:42
Вот Вам ответ в статье www.prostobank.ua/blog/lichnye/banki/kto_dolzhen_boyatsya_zapreta_na_nalichnye_raschety_bolshe_50_tys_grn
А это ответ видеоблога, кто не любит читать https://www.youtube.com/watch?v=1ACu6Htg_x8
Я Вам много раз говорил о методе ЕС Комплайсе
А это ответ видеоблога, кто не любит читать https://www.youtube.com/watch?v=1ACu6Htg_x8
Я Вам много раз говорил о методе ЕС Комплайсе
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Комментарии