Предприятие предоставило в Банк новую карточку подписей по смене руководства.
В которой две новые первые подписи и две вторые (одна старая, одна новая).
в настоящий момент Банком идентифицированы три подписанта: первая подпись (ген директор) и две вторых подписи.
вторая первая подпись в Банке до сих пор не идентифицирован (есть только копия паспорта).
А теперь собственно вопрос: «Имеет ли право банк не давать право распоряжаться счетом, тем лицам из карточки, которые полностью прошли идентификацию в банке?» Ведь для полноценной работы предприятия достаточно одной первой и одной второй подписи. Или это не так? Имеет ли право банк останавливать работу предприятие пока вторая первая подпись не пройдет идентификацию?
- annapopovets
- 19 июня 2015, 11:47
- Анна
Ответ эксперта
- Александр Охрименко
- 23 июня 2015, 21:43
Теперь имеет, а в будущем будет еще жесткая проверка. Теперь НБУ ужесточил требования к проверке документов на открытие счета и вообще распоряжение счетов. Но это только начало, скоро слова «комплайс» Вы будете ругать и ругать. Действительно есть постановление НБУ об более дотошной проверки документов на поиск сомнительных лиц и операций клиентов
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Комментарии