Александр здравствуйте!
Ситуация такая, мне с валютной карты (EURO) нужно снимать достаточно крупную сумму денег. То что снимать надо после 3-го дня и до 150 тыс. грн, это я понял. Вопрос остался, сколько раз за месяц я смогу проделать такую операцию, допустим снятие по 140 тыс. грн в евро с одной карты? Деньги на карту Евро будут приходить со Skrill. Если я так за месяц сниму 20 тыс евро, я могу попасть под финмониторинг?
- Кирилл Соколов
- 5 февраля 2017, 19:26
- Кирилл, Запорожье
Ответ эксперта
- Александр Охрименко
- 6 февраля 2017, 11:40
Если будете снимать не сразу, то нет. Не лимита на месяц. Есть лимит за раз. Понимаете обналичка именно так и работает. Бросают сразу 1 млн. долл на карточку и тут же снимаю, чтобы карточки не заблокировали. Поэтому это действительно подозрительно. Если к Вам обычно приходит валюта и Вы ее снимаете, нет проблем.
ГЛавное чтобы это было назначение платежи «не за товары или услуги, а частный перевод». Если за товары или услуги банк потребует документ, что это Вы продаете
ГЛавное чтобы это было назначение платежи «не за товары или услуги, а частный перевод». Если за товары или услуги банк потребует документ, что это Вы продаете
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Комментарии - 1