Укрсиббанк
Повторная идентификация клиента
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 7
Национальный банк Украины требует от банков проведение идентификации клиентов 1 раз в 3 года, также это регламентировано FATF, если банки этого не придерживаются у них могут отобрать лицензию. Поэтому банку проще приостановить обслуживание счета клиента не прошедшего идентификацию, нежели прекратить свою деятельность из за этого.
- +
- 0
-
- Денис Лемеш
- 24 декабря 2014, 22:28
- #
Если это надо банку, то пусть подстраивается под клиента. Если это Зарплатный проект — то представителя банка можно на пару дней в бухгалтерию посадить. Или принимать подобную идентификацию в любом удобном для клиента месте, а не ехать к чёрту на кулички «у робочый дэнь с 9 до 17»
- +
- 0
-
- Misterrryy
- 10 февраля 2015, 11:36
- #
Повторная идентификация клиентов проводится согласно:
Закону Украины «О банках и банковской деятельности»1, 2,
Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»,
Постановлению Правления НБУ «О проведении банками финансового мониторинга».
1 — В соответствии со ст. 73 за невыполнение требований законодательства по проведению повторной идентификации на банк могут быть наложены санкции, вплоть до штрафа в размере до 1% уставного капитала банка.
2 — ст. 64: «У разі ненадання інформації, необхідної для ідентифікації, Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні...».
Закону Украины «О банках и банковской деятельности»1, 2,
Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»,
Постановлению Правления НБУ «О проведении банками финансового мониторинга».
1 — В соответствии со ст. 73 за невыполнение требований законодательства по проведению повторной идентификации на банк могут быть наложены санкции, вплоть до штрафа в размере до 1% уставного капитала банка.
2 — ст. 64: «У разі ненадання інформації, необхідної для ідентифікації, Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні...».
- +
- 0
-
- Денис Лемеш
- 10 февраля 2015, 20:47
- #
Вопрос даже не в самой идентификации, а в таких аспектах:
раз) не «будьте любезны заехать в отделение», а «выдолжныещевчерабытьвотделении!!!»
два) пес с вами, «должна — явлюсь», так явиться надо не в любое отделение, а только в определенное, в данном случае — абсолютно неудобное. Это при том, что почти все банки уже давно перешли на сквозное обслуживание (я вообще думал, что привязка физических лиц к отделениям только у райфайзенаваля осталась, ан нет)
три) за два месяца до требования повторной идентификации мать была в «обслуживающем» отделении, что-то эдакое творила с картой, и у нее снимали копию паспорта и кода. Не за три года, а за два месяца. Или идентификация — это отдельная процедура, которая проводится лично Председателем Правления, и она может быть проведена в интервале не менее трех банковских дней от любой другой связанной с этим клиентом транзакции?
По итогам от услуг банка уже отказались — я не потерплю такого отношения к своим близким
раз) не «будьте любезны заехать в отделение», а «выдолжныещевчерабытьвотделении!!!»
два) пес с вами, «должна — явлюсь», так явиться надо не в любое отделение, а только в определенное, в данном случае — абсолютно неудобное. Это при том, что почти все банки уже давно перешли на сквозное обслуживание (я вообще думал, что привязка физических лиц к отделениям только у райфайзенаваля осталась, ан нет)
три) за два месяца до требования повторной идентификации мать была в «обслуживающем» отделении, что-то эдакое творила с картой, и у нее снимали копию паспорта и кода. Не за три года, а за два месяца. Или идентификация — это отдельная процедура, которая проводится лично Председателем Правления, и она может быть проведена в интервале не менее трех банковских дней от любой другой связанной с этим клиентом транзакции?
По итогам от услуг банка уже отказались — я не потерплю такого отношения к своим близким
Это Ваше право, у Банка есть право требовать соблюдения законодательства Украины в разрезе идентификации.
- +
- 0
-
- pikasso1007
- 26 марта 2015, 11:04
- #
Не знаю почему Вы столкнулись с ТАКИМИ трудностями, но буквально позавчера у меня украли кошелек, там были все карты, включая зарплатную карту от УкрСиба. Так вот — я без проблем в течении 30 секунд дозвонилась оператору, заблокировала старую карту и заказала ее перевыпуск. Ранее я тоже была привязана к очень неудобному отделению этого банка, к которому мне нужно было бы ехать через весь город, НО! обратившись на горячую линию Вы можете поменять обслуживающее Вас отделение на наиболее удобное для Вас (рядом с домом, например, или же которое работает после 18-00, на Ваш личный выбор) для этого не нужно сверхусилий, достаточно позвонить с мобильного на которткий номер 729 и нажать НОЛЬ для связи с оператором. Перевод в другое отделение осуществляется в течении двух рабочих дней при отсутствии движения средств по счету в течении этого периода. И да, карточку мне пришлют уже на моё новое отделение. Так что, обслуживанием я довольна, тем более, что средства можно снимать в любых банкоматах.
- +
- 0
-
- pikasso1007
- 26 марта 2015, 11:10
- #
Кстати меня тоже неодноктрано приглашали приехать для повторной идентификации, т.к. ранее, лет 5 назад, я тоже обслуживалась в УкрСибе. Именно приглашали, а не требовали и не угрожали отказом в осблуживании. Но я никуда не поехала, никто от меня этого снова не требует, не звонит и не хамит, как обслуживали мои счета, так и обслуживают, хотя может это у нас в Запорожье с этим банком проблем нет, не знаю…
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Укрсиббанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 42 | 43 |
| USD | 39.45 | 40.05 |
| Все курсы банка | ||
В случае непрохождения такой идентификации угрожают остановкой обслуживания счета.
Порекомендовал матри потребовать от работодателя выплату зарплаты на карту другого банка, а с этими ребятами распрощаться
Интересно, BNP Paribas тоже работает на таком каменновековом уровне?