Шахрайські дії з допомогою співробітників банку

Чому не звертаєтесь у поліцію? Щось тут нечисто…

« «Нечисто», що гроші були перечислені на картку банку.»

А откуда стало известно , что карта принадлежит сотруднику банка? Уже полиция определила владельца карты? Или сотрудник банка признался вам , что это его карта?

Или вы пришли к этому своими умозаключениями ?

Ну и ГЛАВНЫЙ нюанс- вы САМИ перевели средства мошенникам?

Цікава позиція. Наприклад, ви відкрили карту, попросили у когось кошти і не повернули, а винен у всьому Банк, бо видав вам карту, яку ви використали у своїх цілях. Є законодавство. Трапилось шахрайство з вашого погляду, то треба звертатися в правоохоронні органи, які мають всі необхідні законодавчі повноваження. Банк надасть всю інформацію про клієнта, сприятиме розслідуванню і виконає вимоги правоохоронних органів щодо рахунків. Банки реагують на сигнали — тимчасово лімітують картки, додатково веріфікують клієнта, запитують інформацію про надходження коштів або приймають рішення про розірвання договору на обслуговування. Діють в рамках своїх повноважень. Бажано подати скаргу, як веріфікована особа. Зверніться в свій Банк, з карти якого був здійснена спірна транзакція, і попросить надіслати офіційне повідомлення по цій транзакції. Одразу чи по факту отримання надати копію талона зареєстрованого звернення до поліції. Одиночні анонімні скарги можуть до уваги не братися. А далі вже чекати результатів роботи слідчих і судових органів влади.