Приватбанк
Скорегуйте фільтри моніторингу
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 1
Дякую за розяснення. Тобто у вас така глобальна політика банку «НЕ звертати» на пропозиції увагу.
1. Поясніть будь ласка чим подвійне прізвище (це значить що саме звичайне для нас прізвище повторується) або слово «Sultan» у прізвищі стає ознакою одержання коштів злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, до політично значущих осіб? Це ще при тому що неризидент оплачує Експортний договір з рахунку свого Європейського банку (у випадку іспанець) або ОАЕ (араб), де неризидент вже верефікуваввся.
2. Поясніть будь ласка як можна у Приватбанку двічі проходити фінансовий моніторинг тільки тому що у людини подвійне прізвище.
1. Поясніть будь ласка чим подвійне прізвище (це значить що саме звичайне для нас прізвище повторується) або слово «Sultan» у прізвищі стає ознакою одержання коштів злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, до політично значущих осіб? Це ще при тому що неризидент оплачує Експортний договір з рахунку свого Європейського банку (у випадку іспанець) або ОАЕ (араб), де неризидент вже верефікуваввся.
2. Поясніть будь ласка як можна у Приватбанку двічі проходити фінансовий моніторинг тільки тому що у людини подвійне прізвище.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.3 | 44.3 |
| USD | 41.65 | 42.25 |
| Все курсы банка | ||
Ще фільтр спрацьовує коли у прізвищі є слово «Sultan». У арабів це теж доволі такі розповсюджене слово. Коли я звернулася у бізнес-підтримку банку, фони кажуть що то інший департамент. Ну повага до бізнес клієнтів у вас дуже квола якщо що.
Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, передбачено обов'язок банку на постійній основі здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів, які передбачають вжиття банком відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.