Приватбанк
Приватбанк неправомірно вимагає надавати паспортні дані іншої особи
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 8 июня 2023, 23:55
- #
Жалуйтесь в нбу. Скорее всего это их требование. По моему это глупо. Я бы на месте отправителя не давал паспортные данные
Відправник знає свої права, тому паспорт пред’являє лиш особисто. А засобами електронного зв’язку не надсилає навіть паспортні дані, не те щоб їх фотокопію. І це правильно! Ніхто не має права вимагати пред’явити чужі паспортні дані.
І як же законодавство про захист персональних даних? Слів нема…
Сьогодні вже 24.06, офіційної відповіді від банку з посиланням на нормативний документ, який вимагає надати саме ПАСПОРТ третьої особи я не отримала. Кошти до цього часу ні зараховані мені, ні повернені назад відправнику, не зважаючи на те, що відправник звернувся з проханням про повернення ще 8-го червня.
Хочу також додати, що той самий відправник декілька днів назад успішно відправив мені СВІФТ в еквіваленті $5. Чомусь Банк блокує лише суми в еквіваленті $150, 250.
Також поспілкувалася з працівниками ПриватБанку, які поділилися інформацією, що таким чином Банк бореться з москалями, і перераховує такі кошти на потреби ЗСУ. Дуже «шляхетно», чи не так? Однак вирішувати за людину, яка не має найменшого відношення до ерефії, куди їй спрямовувати свої кошти, не є правомірно!
Чекаю офіційної відповіді. Термін очікування 30 днів. Вже небагато залишилося. Далі буде цікавіше)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 44.85 | 45.85 |
| USD | 41.05 | 41.65 |
| Все курсы банка | ||
Прошу максимального розголосу!
В своїй діяльності Банк керується виключно вимогами чинного законодавства України, перш за все нормативно-правовими актами Національного банку України.
Статтею 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» встановлено зобов’язання суб’єктів валютних операцій – резидентів надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції.
Відповідно до п. 6 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 8 (надалі – Постанова № 8), уповноважена установа здійснює первинний аналіз документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги цього Положення, до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції. Виявлення сумнівної валютної операції може здійснюватися шляхом установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення (уключаючи індикатор, установлений на власний розсуд уповноваженої установи). За однією валютною операцією може бути встановлено декілька індикаторів.
Уповноважена установа в разі установлення індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення (уключаючи індикатор, установлений на власний розсуд уповноваженої установи), здійснює додатковий аналіз документів (інформації) про валютні операції (далі — додатковий аналіз) з метою підтвердження або спростування належності валютної операції до сумнівної (п. 8 Постанови № 8).
Згідно з п. 9 Постанови № 8 уповноважена установа під час здійснення додаткового аналізу має право витребувати від суб’єкта валютної операції додаткові документи (інформацію), перелік яких зазначений у додатку до цього Положення (далі — додаткові документи), у визначених уповноваженою установою обсягах та строки.
Перелік додаткових документів не є вичерпним. Уповноважена установа самостійно визначає обсяг та перелік додаткових документів за умови забезпечення виконання достатності та адекватності вжитих заходів на виконання вимог пункту 13 цього Положення.