Приватбанк
Свифт платеж.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 6
«Где я являюсь позикодавцем.» — должны быть заёмщиком, а не тем кто одолжил.
Если договор не нотариальный, то могут не принять как подтверждение.
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 12 августа 2021, 11:44
- #
Финмониторинг «стартует» с 5000,00 грн. 400000,00 грн. и более — это граничная финансовая операция с наличкой. Теперь Вам банку придётся доказывать, откуда Вы взяли деньги, которые меньше 300000,00 грн. (вариант «взяла в тумбочке» не подойдет). И договор займа в данном случае тоже не поможет (даже нотариально оформленный). Если Вы не подавали деклараций о доходах в налоговую, то доказать легальность доходов большой геморрой. Если продали, например, акции, недвижимость, автомобили, получили дивиденды, то это можно представить как доказательство доходов, предоставив соответствующие копии договоров или документов о выплате дивидендов.
Финмониторинг не имеет изначальной цифры от которой от стартует, банк может запросить доки на любую вообще сумму если у них сомнения, есть лишь порог от которого 100% их запросят
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 12 августа 2021, 11:50
- #
Недавно писали о разъяснении НБУ, в котором он рекомендовал банкам не мониторить суммы меньше 5000 грн. Правда, это разъяснение вскоре засекретили и убрали с общего доступа.
Рекомендация и установление разные вещи. НБУ так же не установили четкого порога, а значит банк может любую сумму проверить
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 13 августа 2021, 11:17
- #
Обычно все рекомендации НБУ банки воспринимают как руководство к действию
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 39.95 | 40.95 |
| USD | 36.8 | 37.3 |
| Все курсы банка | ||
Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.
З цієї причини банк не може використовувати документ більш як 10-ти річної давності для підтвердження походження коштів.
На даний час ви можете надати довідку про доходи, як документ, що підтверджує походження коштів.