Банк требует документы про финансовое положение.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 5
- +
- +44
- Дмитрий Кравченко
- 10 февраля 2020, 17:13
- #
Вот очередная отписка банка. Каких коштів, тех, что у меня остались в банке - 5 тыс грн. ?
Так я в декабре приносил справки из других банков, что там получаю проценты по депозитам, которые открывал еще 5 лет назад, когда был Частным предпринимателем. У меня нет больше источников дохода. Больше ничего не могу предъявить. Кто это решает, что проценты с депозитов - не источник дохода? Грамотеи, которые так заботятся о Законах Украины. О себе позаботьтесь, я уже не ваш клиент, как и мой сын- юниор.
Так я в декабре приносил справки из других банков, что там получаю проценты по депозитам, которые открывал еще 5 лет назад, когда был Частным предпринимателем. У меня нет больше источников дохода. Больше ничего не могу предъявить. Кто это решает, что проценты с депозитов - не источник дохода? Грамотеи, которые так заботятся о Законах Украины. О себе позаботьтесь, я уже не ваш клиент, как и мой сын- юниор.
Если вы и действительно связаны с Публичным лицом то ваши и проблемы подачи документов
Ок, а есть где то описание уровня близости связи с Публичным лицом? Я например знаком лично с нашим президентом (что не есть чем то эксклюзивным в силу его ранней деятельности), да и с министром куча фоток общих есть (потому как в ИТ ивентах часто пересекались), этого достаточно чтоб заблочить мне счета в банке? Пожалуй разве что только в П
"... стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки)"
«Під особистими зв'язками рекомендовано розуміти зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами, зокрема, в контексті права на користування активами членів сім'ї публічних діячів незалежно від формального володіння (наприклад: відомо, що фізична особа спільно проживає із членом сім'ї публічного діяча або проживає у житлі, за рахунок членів сім'ї публічного діяча тощо).»
«термін ділові зв'язки рекомендовано розуміти, як документарно засвідчені (зокрема правовстановлюючими документами) зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами в контексті»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://www.pard.ua/uk/news/3795-rozyasnennya-derzhfinmonitorynhu-shchodo/
вывод: этого недостаточно, чтоб вас залочить)
«Під особистими зв'язками рекомендовано розуміти зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами, зокрема, в контексті права на користування активами членів сім'ї публічних діячів незалежно від формального володіння (наприклад: відомо, що фізична особа спільно проживає із членом сім'ї публічного діяча або проживає у житлі, за рахунок членів сім'ї публічного діяча тощо).»
«термін ділові зв'язки рекомендовано розуміти, як документарно засвідчені (зокрема правовстановлюючими документами) зв'язки, що виникають між членами сім'ї публічних діячів та фізичними особами в контексті»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://www.pard.ua/uk/news/3795-rozyasnennya-derzhfinmonitorynhu-shchodo/
вывод: этого недостаточно, чтоб вас залочить)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 44.2 | 45.2 |
USD | 40.9 | 41.5 |
Все курсы банка |
Такое поведение банка привело к тому, что я уже закрыл все депозиты — на 400 000 грн, практически обнулил валютные карточки. Вы потеряли порядочного и надежного клиента.