Приват угрожает закрыть счет для ФЛП и вымогает расширенные данные

Згідно з Постановами НБУ № 351/417, які вступили в силу з початку 2017 року, і Законами N 2121-III, N 1702-VII всі банки повинні отримувати і підтримувати в актуальному стані відомості про своїх клієнтів: структуру власності і кінцевих бенефіціарів, фінансову звітність, додаткову інформацію про діяльність підприємства. У разі несвоєчасного отримання цих даних або в разі надання некоректної інформації, банки повинні, в першу чергу, припинити обслуговування таких клієнтів за кредитними програмами, а в подальшому взагалі розглянути доцільність продовження ділових відносин.
Ви в банк надаєте тільки ті звіти, які здаєте в податкову. Якщо зі списку, який Вам відправив банк, є звіти, які Ви не здаєте, тоді їх не потрібно надавати, відправляєте тільки наявний документ за останній звітний період.