Добрый день.
Операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если одновременно выполняются два условия:
1. Сумма операции равняется или превышает 150 000 гривен или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (для субъектов хозяйственной деятельности, проводящих азартные игры — 30 000 гривен).
2. Имеет один и более признаков обязательного финансового мониторинга (перечисленных в статье 15 Закона Украины «О легализации и противодействии отмыванию денежных средств и финансирования терроризма»)
С уважением, ПриватБанк.