Приватбанк
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
- tamara1971
- 20 марта 2013, 7:47
- Тамара, Львов
Здравствуйте! Уточните пожалуйста: пользуясь переводом СВИФТ нерезидент Украины должен подтверждать наличие у себя суммы денег какими-либо документами?(в правилах перевода написано, что без подтверждающих документов, а на деле при консультации в отделении банка было заявлено, что нерезидент должен предъявить документ, подтверждающий происхождение денег и плюс просят справку из ЖЭКа где прописан нерезидент). Как узнать истинные правила отправки СВИФТ перевода нерезидентом из Украины в другую страну? СПАСИБО!
Следить за новыми комментариями
Комментарии - 1
- +
- 0
-
- PrivatBanker
- 20 марта 2013, 11:11
- #
Добрый день tamara1971!
Физическим лицам-нерезидентам для отправки перевода SWIFT необходимо предоставить источник происхождения денежных средств, которые подтверждают происхождение валюты (например, таможенная декларация на ввоз наличной валюты, документ банка про снятие средств со своего текущего счёта и т.д.).
Также, для осуществления идентификации необходимо определить место проживания или временного пребывания физического лица. Документами, подтверждающими место жительства клиента, являются: справка из ЖЕКа, иммиграционная карточка, договор аренды. В случае отсутствия у клиента документов, подтверждающих его место жительства, он является неидентифицированным.
С уважением, ПриватБанк.
Физическим лицам-нерезидентам для отправки перевода SWIFT необходимо предоставить источник происхождения денежных средств, которые подтверждают происхождение валюты (например, таможенная декларация на ввоз наличной валюты, документ банка про снятие средств со своего текущего счёта и т.д.).
Также, для осуществления идентификации необходимо определить место проживания или временного пребывания физического лица. Документами, подтверждающими место жительства клиента, являются: справка из ЖЕКа, иммиграционная карточка, договор аренды. В случае отсутствия у клиента документов, подтверждающих его место жительства, он является неидентифицированным.
С уважением, ПриватБанк.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
