Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить

Худший опыт по переводу денег и полное отсутсвие поддержки со стороны банка

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
A1exRu 5 января 2022, 19:18
Крайне разочаровался сервисом mono. Получил Swift перевод с продажи акций на бирже, банк блокирует перевод и начинает запрашивать миллион документов, задавать вопросы зачем я их купил и почему продал, почему сумма покупки и продажи отличается.
Ощущение, что банк пытается затянуть процесс перевода денег в своих интересах.
На вопросы в поддержку — общие фразы, полное отсутсвие сроков решения проблемы.

У меня ушло 5 дней на решение вопроса, у знакомых аналогичная ситуация и уже прошло около 7 дней, а банк все запрашивает новые и новые бумажки и скорее всего крутит пока деньги в своих интересах.
monobank
Ответ банка
monobankua 6 января 2022, 13:07
Поверьте, мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону мы обязаны запросить и проверить документы, подтверждающие происхождения средств.
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.6 УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств
Для проверки данных, написали вам в личные сообщения

Комментарии - 4

+
+15
zzz9090zzz9090
zzz9090zzz9090
5 января 2022, 19:32
#
Василий о какой сумме идет речь? А вы Василий не в курсе что такое фин. мониторинг и что он во всех банках? Что с тебя сейчас спросят и за покупку квартиры и машины откуда у тебя шекели
+
+15
zzz9090zzz9090
zzz9090zzz9090
5 января 2022, 19:33
#
Надо было выводить деньги через другие каналы, а не выть теперь что банки плохие
+
+27
OkeyDoki
OkeyDoki
6 января 2022, 1:41
#
Кстати не забудь налоги в Украину заплатить)
+
+15
Jokets
Jokets
6 января 2022, 8:23
#
Фин мониторинг в деле
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в monobank

Валюта Покупка Продажа
USD 41.5 42.0045
EUR 47.14 47.84
Все курсы банка

Курс валют в monobank

Валюта Покупка Продажа
USD 41.5 42.0045
EUR 47.14 47.84
Все курсы банка
Главная / Банки Украины 🏦 / monobank 💰 / Отзывы о monobank 📝 / Худший опыт по переводу денег и полное отсутсвие поддержки со стороны банка