monobank
Заблокировали карту и проводят проверку уже больше 2-х недель
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Лично у меня с этим банком пока проблем не возникало. А вот у моей знакомой на карте заблокировали больше 20 000 грн. Дело было так. Ей поступил перевод на карту 900 грн. После этого перевода заблокировали карту и запросили объяснение, типа что это за перевод. Она им предоставила объяснение и банк ответил, что проводится проверка. Так вот: проверка проводится уже более 2-х недель. Знакомая неоднократно им писала и даже предлагала оставить те 900 грн себе. Потом она попробовала предоставить реквизиты им, для вывода прочей суммы денег, кроме тех 900 грн… В общем — подвисла крупная для обычного человека сумма денег (20 000 грн), а банк на все вопросы отвечает фразой «проводится проверка»
Ответ банка
15 апреля 2021, 20:07
Написали вам в личные сообщения для уточнения деталей
написать личное сообщение банку
Написать комментарий
Комментарии - 6
- +
- +14
-
- Володимир ІТ
- 15 апреля 2021, 14:08
- #
От кого перевод?
Это первый перевод или она регулярно получала переводы от разных людей?
Это первый перевод или она регулярно получала переводы от разных людей?
Ну были еще переводы. Но вопрос у банка почему-то возвал именно этот перевод. А с другой стороны, если не получать и не отправлять деньги -- зачем тогда вообще карта нужна?
- +
- 0
-
- Toxa David
- 15 апреля 2021, 16:17
- #
Возможно не именно этот перевод, а общая сумма переводов из разных источников насторожил банк. Как пример переводы на сумму более 20 000грн. на карту не работающего «обычного человека». Возможно банк заподозрил в ведении бизнеса через карту физ. лица, или в отмывании (обналичивании) денег. С какого перепугу: «Знакомая даже предлагала оставить те 900 грн себе (банку). Потом она попробовала предоставить реквизиты им, для вывода прочей суммы денег, кроме тех 900 грн… »
- +
- +15
-
- Toxa David
- 15 апреля 2021, 16:20
- #
«Мы просим подтвердить источники происхождения средств у наших клиентов, которые имеют однотипный большой оборот по счету, не связанный с использованием карты по назначению — для оплаты товаров и услуг.»
«Вопрос не в объеме разовой операции. Дело в том, что нельзя бесконечно что-то грузить на верблюда, поскольку всегда найдется иголка, которая сломает ему спину.» «Может показаться, что к вопросу о происхождении средств привела эта тысяча, но на самом деле вопрос задан из-за 501-ой тыс.«
«Они могут предоставить декларации, справку о доходах или зарплате, договоры о продаже недвижимости и т. д. Нам надо подтвердить, откуда у клиента деньги, чтобы делать такие объемы операций.«
https://minfin.com.ua/2020/05/26/45809452/ Олег Гороховский: «Мы блокируем около 20−30 карт в день»
«Вопрос не в объеме разовой операции. Дело в том, что нельзя бесконечно что-то грузить на верблюда, поскольку всегда найдется иголка, которая сломает ему спину.» «Может показаться, что к вопросу о происхождении средств привела эта тысяча, но на самом деле вопрос задан из-за 501-ой тыс.«
«Они могут предоставить декларации, справку о доходах или зарплате, договоры о продаже недвижимости и т. д. Нам надо подтвердить, откуда у клиента деньги, чтобы делать такие объемы операций.«
https://minfin.com.ua/2020/05/26/45809452/ Олег Гороховский: «Мы блокируем около 20−30 карт в день»
- +
- +15
-
- Володимир ІТ
- 15 апреля 2021, 16:21
- #
Уже были статьи и в том числе про монобанк о том, что если блокируют конкретный перевод, то не обязательно вся проблема именно в нем, а просто он стал «последней каплей» перед тем как банк все-таки решил вмешаться.
Если она регулярно получала переводы от разных людей из разных частей страны то блокировка почти гарантирована.
Если она регулярно получала переводы от разных людей из разных частей страны то блокировка почти гарантирована.
- +
- 0
-
- Bezuslovno
- 17 апреля 2021, 22:21
- #
Даже не знал о таком беспределе со стороны Монобанка, но при таком отношении к клиентам это и не удивительно.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 39.45 | 39.8295 |
| EUR | 42.15 | 42.7497 |
| Все курсы банка | ||
