monobank
Бесит что лимиты маоенькие по картам нужны докумкенты для потвердления средцтв !
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 5
Начисление через айбокс.
Ммм по сути деньги неизвестно от кого и за что.
Фин. мон вполне законно заблокировал сумму и потребовал документы на нее.
Ммм по сути деньги неизвестно от кого и за что.
Фин. мон вполне законно заблокировал сумму и потребовал документы на нее.
Мне банк лимиты не ставил — могу себе свободно пополнить счет хоть за 300тыс, хоть потратить со счета 500тыс.
Что я делаю не так?
Не ту да в айбокс терминал нет желания столько налички тягать, просто провожу СЭПом все суммы, идиотов нема.
Что я делаю не так?
Не ту да в айбокс терминал нет желания столько налички тягать, просто провожу СЭПом все суммы, идиотов нема.
Айбокс является анонимный пополнением.
Никакой идентификации, еще раз повторюсь.
Может клиент уже настолько сумма сошел что ему за наркотоговлю по безналу выручку сдает. а здесь прикидывается что это помошь и овечкой прикидывается.
Тут все вопросы к фин.мону.
Так же может сыграть оборот по карте. Если например он в среднем по месяцу не превышает 2 к, а тут резко заходит около 30 к. То сразу возникнет вопрос.
Или как пример другой вариант. Карта открыта и на нее сразу же заходит 30 к.
Подозрение клиента как дропа для отмывания деньги.
Никакой идентификации, еще раз повторюсь.
Может клиент уже настолько сумма сошел что ему за наркотоговлю по безналу выручку сдает. а здесь прикидывается что это помошь и овечкой прикидывается.
Тут все вопросы к фин.мону.
Так же может сыграть оборот по карте. Если например он в среднем по месяцу не превышает 2 к, а тут резко заходит около 30 к. То сразу возникнет вопрос.
Или как пример другой вариант. Карта открыта и на нее сразу же заходит 30 к.
Подозрение клиента как дропа для отмывания деньги.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 39.47 | 39.8295 |
| EUR | 42.1 | 42.7204 |
| Все курсы банка | ||
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента.
Банк проверяет абсолютно все платежи, которые зачисляются на счета нашим Клиентам.
Простите, что мы несколько разочаровали вас. Постараемся в дальнейшем только радовать вас❤️