monobank
ужасное обслуживание
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
- +
- +46
-
- Toxa David
- 3 февраля 2020, 12:14
- #
То что деньги зашли с карты привата на карту моно, моно должен видеть и без дополнительных справок. Возможно вопрос в другом «Откуда деньги на карте привата?» К сожалению ни о дате ни о размере суммы вы не говорите. Для того что бы ускорить процесс при таком раскладе можно посоветовать только ежедневно стучаться в закрытую дверь или предоставить что крупная сумма в привате например с депозита (копия депозитного договора) или годовая зарплата с окладом свыше… грн. (справка о зарплате с места работы) или наследство (копия о наследовании) или выиграш в лотерею (справка о выиграше) или родители перевели со своего счета ( копия транзакции с указанием суммы и получателя) итд.
То что деньги зашли с карты привата на карту моно, моно должен видеть и без дополнительных справок. - Что вы имеете ввиду?
17.02.20 это все началось. Сумма свыше двух тыс долларов в эквиваленте грн.
на карте в привате она взялась с помощью пополнения ее. и выписки которые они просили это подтверждают, но если я правильно поняла с первого вашего предложения, то они их попросили просто так, так как они видят откуда куда что и как происходит в привате.
17.02.20 это все началось. Сумма свыше двух тыс долларов в эквиваленте грн.
на карте в привате она взялась с помощью пополнения ее. и выписки которые они просили это подтверждают, но если я правильно поняла с первого вашего предложения, то они их попросили просто так, так как они видят откуда куда что и как происходит в привате.
- +
- +2
-
- Toxa David
- 3 февраля 2020, 16:07
- #
Моно проводил платеж и видел документ по транзакции (когда, от кого, с какого банка, кому, на какой счет, сумма). Если видишь транзакцию (платежку) то зачем спрашивать с какого банка? и зачем им тогда «я им предоставила выписку с привата». «Сумма свыше двух тыс долларов в эквиваленте грн.» — свыше 50тыс.грн. — обязательный первичный мониторинг от банка. «она взялась с помощью пополнения ее» — вот здесь и возможно возникают вопросы когда? кем? и за что? (проверка законности происхождения суммы). Пополнение перечислением с другого счета (до 150тыс.грн.) или наличными через терминал (до 15тыс.грн)? Или перевод денег с ФОПсчета на личный счет (карточку) Необходимо подумать какой документ можно предоставить. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 вам в помощь.
Если ФИО отправителя такое же как получателя, то врядли это бы попало под финмониторинг. Другое дело что в таких случаях предпринимать если реально разные люди, пусть даже знакомые? Вариант возврата отправителю ведь должен быть в теории. Возможно действия необходимы со стороны получателя, мало ли ошибочный платёж, ну либо не ошибочный, а просто денег одолжил (какими документами это реально подкрепить? Распиской?).
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41 | 41.4903 |
| EUR | 44.95 | 45.4504 |
| Все курсы банка | ||
Ситуация следующая, я пополнила свою карту моно с карты привата, после чего моно заблокировал мою карту и уже больше двух недель не могу добиться никакой от них информации. Попросили документы где я взяла деньги, я им предоставила выписку с привата, и на этом диалог закончился, все что отвечают «Проверка еще не закончена, ожидайте мы с вами свяжемся.», а когда она закончиться они не отвечают, получается что жду не известно чего. Посоветуйте что-то или помогите решить ситуацию.