monobank
Отзыв
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 7
Я не понял, теперь уже за 5тыс блокируют? Я вроде больше скидывал и норм прошло. Это что за мониторинг такой странный?
- +
- 0
-
- Strelok123
- 15 апреля 2019, 16:46
- #
Мутный какой то отзыв… «Мне деньги срочно нужны, а они пишут чтоб написал откуда деньги и куда и зачем», — если деньги нужны срочно, зачем их с карты приватбанка перекидывать на монобанк, чтобы потом что???? Что можно такого срочно сделать с 5 000 грн. в монобанке, чего нельзя сделать в привате?
- +
- 0
-
- Toxa David
- 16 апреля 2019, 16:41
- #
Какие 5000 грн? Какой финансовый мониторинг при такой сумме? Что за «согласованный(межу кем и кем согласование) лимит приходных операций по карте»? Ничего из ответа банка не понял. Кто бы разьяснил мне дураку?
Постанова Правління Національного банку України
26 червня 2015 року N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу п10) значна сума — сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют
Постанова Правління Національного банку України
26 червня 2015 року N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу п10) значна сума — сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют
- +
- 0
-
- Toxa David
- 16 апреля 2019, 16:54
- #
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB15096.html
N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
п50. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму, під час вивчення клієнта, а також у строки, передбачені для проведення уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта. Банк з метою з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов'язаний проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, та зробити обґрунтований висновок щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.
N 417 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
п50. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму, під час вивчення клієнта, а також у строки, передбачені для проведення уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта. Банк з метою з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов'язаний проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, та зробити обґрунтований висновок щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.
- +
- 0
-
- Toxa David
- 16 апреля 2019, 16:59
- #
П.55. Банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює передбачені Законом і Законом про банки відомості в такому порядку: 2) у разі здійснення фізичною особою — ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті
- +
- +3
-
- Toxa David
- 16 апреля 2019, 17:05
- #
И последняя ссылка: Банк під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування здійснює вивчення клієнтів, визначених статтею 64 Закону про банки та частиною третьою статті 9 Закону, крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі.
Желаю банку сначала ознакомиться с законом, а потом подвязывать его к ответу про финмониторинг при перечислении 5 000грн.А то скоро финмониторинг и при перечислении 1грн проходить будем.
Желаю банку сначала ознакомиться с законом, а потом подвязывать его к ответу про финмониторинг при перечислении 5 000грн.А то скоро финмониторинг и при перечислении 1грн проходить будем.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 39.49 | 39.9904 |
| EUR | 41.94 | 42.5405 |
| Все курсы банка | ||
То есть деньги деньги пришли на карту, и Монобанк их забрал себе!!!
Мне деньги срочно нужны, а они пишут чтоб написал откуда деньги и куда и зачем.
Мошенники!!! Берут наши деньги апелируя законом, а сами на них зарабатывают, пока мы пишем им письма чтоб вернули деньги!!!