monobank
Блокировка карт
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Внимание!!! Монобанк БЛОКИРУЕТ личные средства клиентов!!!
Ответ банка
monobankua
28 февраля 2019, 10:05
Мы не блокируем личные средства клиентов. Жаль, что у вас сложилось такое мнение. Для предоставления информации, чтобы мы проверили, напишите, пожалуйста в поддержку или в личном сообщении на Минфин. Обязательно поможем в решении вопроса.
написать личное сообщение банку
Написать комментарий
Комментарии - 16
У меня заблокировали… банк требует документы о возникновении моих личных средств !!!???
Ви самі їх вносили, чи Вам прийшов переказ від іншої людини (організації)?
Даже если сам вносишь более 150 тыс., уже интересуются.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 28 февраля 2019, 11:33
- #
У нас не принято озвучивать правдивую информацию.
Блокировку сняли, НО лимит 250 000 в месяц, я частный предприниматель (официально зарегестрирован)… это не приятно и не удобно
Тут другое, за два месяца сумма прошла более 500 000 грн. Но это личные средства, это работа, частный предприниматель
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 28 февраля 2019, 12:26
- #
Монобанк ещё не открывает счета ФОПам, поэтому скорее всего ваш счёт ФОПа открыт в другом банке и на карту Монобанка вы выводите деньги со своего счёта ФОПа в другом банке.
Ну так кто вам мешал заранее предупредить Монобанк и его финмониторинг о том, что у вас есть счёт ФОПа в другом банке и вы планируете заводить на карту Монобанка суммы, которые подпадают под финмониторинг.
Хотя проще всего обвинять других в своих промашках…
Ну так кто вам мешал заранее предупредить Монобанк и его финмониторинг о том, что у вас есть счёт ФОПа в другом банке и вы планируете заводить на карту Монобанка суммы, которые подпадают под финмониторинг.
Хотя проще всего обвинять других в своих промашках…
Qwerty1999
Воно то так, такі операції бажано попередньо узгоджувати з банком, але якщо проаналізувати попередні відгуки, то можна побачити, що частенько банк блокує і невеликі перекази без особливих підстав (можливо просто для перестраховки), тобто якихось чітких критеріїв у них нема.
Воно то так, такі операції бажано попередньо узгоджувати з банком, але якщо проаналізувати попередні відгуки, то можна побачити, що частенько банк блокує і невеликі перекази без особливих підстав (можливо просто для перестраховки), тобто якихось чітких критеріїв у них нема.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 28 февраля 2019, 14:37
- #
В законе не прописаны четкие критерии, но прописаны огромные финансовые санкции
Поэтому любой здравомыслящий сотрудник финмониторинга скорее заблокирует в два или три раза больше транзакций, чем пропустит что-то подпадающее под перечень подозрительных транзакций.
Кстати, теневой ВВП по подсчётам в пределах 30% и часть его выплёскивается так или иначе в транзакции физлиц
Поэтому любой здравомыслящий сотрудник финмониторинга скорее заблокирует в два или три раза больше транзакций, чем пропустит что-то подпадающее под перечень подозрительных транзакций.
Кстати, теневой ВВП по подсчётам в пределах 30% и часть его выплёскивается так или иначе в транзакции физлиц
«В законе не прописаны четкие критерии, но прописаны огромные финансовые санкции » — так, я про це теж не раз писав.Враження, що закони спеціально так розмито пишуть, щоб завжди була можливість «доколупатись» і оштрафувати банк.І бажання працівників банку перестрахуватись зрозуміле. Але деколи мають місце «перегибы на местах». Як приклад — недавній відгук, коли людині надійшов разовий переказ на 43 000 грн. і їй заблокували картку.
Да, ещё, пришлось предоставлять документы с налоговой о доходах( хорошо скрины под рукой были)
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 28 февраля 2019, 12:31
- #
Это стандартное требование согласно ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 40.9 | 41.3206 |
| EUR | 44.88 | 45.4401 |
| Все курсы банка | ||
