monobank
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
- DimasBT
- 4 апреля 2024, 16:48
Доброго дня. Читав багато відгуків, що вимагають походження коштів навіть якщо сумма 150 гривень (це було навіть в новинах). В мене зараз слава богу все добре, але ж інтересно. Якщо покласти гроші які подарували на карту, то як потім доказати, що все законно, та які документи відправляти? Відео доказ як мені ці кошти дарували, чи селфі з дня народження? Шутки шутками але питання серйозне. Звісно ж сума невелика до 5000−10000 гривень. Дякую за відповідь!
Ответ банка
17 апреля 2024, 15:24
Банк перевіряє абсолютно всі платежі, які зараховуються на рахунки нашим клієнтам. Це пов'язано з постановою НБУ — № 162 від 29.07.2022, постановою НБУ № 164 від 29.07.2022 «Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», згідно зі статтею 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність»Тому будь-яке зарахування може потрапити під перевірку і буде потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів. Якщо у вас запитають документи в майбутньому, то список буде індивідуальним і буде вказано в листі, який ви отримаєте на електронну пошту або у застосунок монобанк
Следить за новыми комментариями
Комментарии - 1
Або наприклад я власні кошти перекинув родичам на картку. То як потім це доказувати? Які документи мають відіслати родичі до банку, щоб доказати, що я їм допомагаю? Тільки що знайшов відгук де хлопець перекинув своїй дівчині 20000 гривень і їй заблокували кошти та вимагали документи які доведуть, що гроші честно зароблені.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
