4.3.13.6. У випадку, якщо протягом 60 днів з моменту зарахування коштів на транзитний рахунок No 2924 Клієнт не надає пояснень щодо мети та суті операції та/або документального підтвердження джерел походження коштів, грошові кошти, що обліковуються на транзитному рахунку, зараховуються на рахунок клієнта. В цьому випадку Банк має право відмовити Клієнту у проведенні подальших операцій або в продовженні ділових відносин шляхом одностороннього розірвання Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.

4.3.10. Банк може в передбаченому чинним законодавством порядку призупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій)…

Для встановлення правомірності переказу Банк за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на 90 календарних днів

Я ХОЧУ УЗНАТЬ РАЗДНИЦУ МЕЖДУ ДВУМЯ ЭТИМИ ПУНКТАМИ!!! И хочу узнать почему именно я попадаю на 90 дней проверки а не 60