Это смешно, там сумма смешная, а они мне пишут « Ярослав, Банк действует согласно действующего законодательства: в соответствии с пунктом 72 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного Постановлением Правления НБ № 417 от 26.05.2017 года банк обязан на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов осуществлять анализ финансовых операций клиентов Благодарим за понимание. вт, 11 февр. 2020 г. в 18:42» Для тех кто не в курсе что это за положение номер 417 то вот «Ризик-орієнтований підхід визначена банком система з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та вжиття ним відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня. (Національний банк, Постанова »Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу« від 26.06.2015 N 417)»