Отзыв

supervisor supervisor
22 ноября 2016, 15:23
без оценки
Терпел этот банк 2 года, только из-за карточки Złotówka, как только закончился срок пользования — сразу прекратил все контакты с этим банком. Максимально, за один раз, пополнял счёт на 10000 злотых. Про очереди в банке и компетенцию работников расскажут другие. Я про пасспорт гражданина Украины, который у меня потребовали при оплате услуги. Пытался доказать, что это незаконно- не получилось, ссылались на распоряжение негосударственного учреждения не банковского сектора, а точнее VFS Global. Левая контора с непонятным статусом даёт распоряжения банку по отношению к клиенту банка — вот это мне не понятно.
Ответ администратора
Минфин
24 ноября 2016, 12:10
Отзыв не подтверждён «Минфином» (на 24.11.2016).
Вы не предоставили доказательства по запросу администрации сайта, подтверждающие, что Вы являетесь клиентом банка, подтверждение о котором отправлялось Вам.

Комментарии (2)

+
0
Kredobank
Ответ банка
Kredobank
23 ноября 2016, 14:45
#
Уважаемый supervisor, банк имеет право, а в некоторых случаях — обязан проводить идентификацию клиента в соответствии с требованиями ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Идентификация при приёме оплаты за услуги визовых центров необходима для дальнейшего предоставления услуги приёма документов в пунктах приёма визовых анкет.
+
0
supervisor
supervisor
24 ноября 2016, 11:12
#
Вот часть ст. 64 «Банк обязан идентифицировать в соответствии с законодательством Украины: 

клиентов, открывающих счета в банке; 

клиентов, осуществляющих операции, подлежащие финансовому мониторингу; 

клиентов, которые осуществляют операции с наличностью без открытия счета на сумму, равную или превышающую 150 000 гривен, или на сумму, эквивалентную указанной сумме в иностранной валюте {Абзац четвертый части четвертой статьи 64 в редакции Закона N 2258-VI от 18.05.2010 } 

лиц, уполномоченных действовать от имени указанных клиентов.» И где тут сказано про идентификацию клиента при оплате услуг?  Как всегда отписка.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться