Вопрос в фразе… арест на счета клиентов банка «Глобус»…

Прокуратура подозревает банк «Глобус» в отмывании грязных денег и незаконной обналичке

5 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева наложил арест на счета клиентов банка «Глобус».

Арест наложен по ходатайству Киевской прокуратуры в рамках уголовного производства 12019100060004693 от 25.10.2019 г по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст 358 УК Украины.

«В ходе расследования установлено, что в 2018-2019 гг разработан и воплощен механизм с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пособничества в уклонении от налогов предприятиями путем оформления бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы, проведения псевдо-операций по реализации ТМЦ (работ, услуг) с использованием „фиктивных“ предприятий», — говорится в решении суда.

Схема, по данным следствия, привела к неуплате налогов в особо крупных размерах.

При этом информация о сомнительных операциях не передавалась банком в Госфинмониторинг.
Номинальные акционеры «Глобуса» Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский.

Реальный «контролер» банка председатель правления Сергей Мамедов.

С 2006 г по 2014 г он был замглавы, председателем правления «Укргазбанка».