Креди Агриколь Банк
маніпуляції з ідентифікацією клієнтів
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 7
- +
- 0
-
- Toxa David
- 23 июля 2019, 15:40
- #
В конце текста закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» есть полный перечень вопросов (там целая анкета с вопросами часть касается физ.лиц часть только юр.лиц) на которые должен ответить банк (из них большая половина статистических и относятся только к банку) но часть банк должен адресовать вам и вы должны на них ответить. Вопросов о цвете глаз и о породе вашей собаки там нет. Ознакомьтесь.
- +
- 0
-
- Volodymyr Dozirtsiv
- 23 июля 2019, 17:06
- #
Питання саме в процесі ідентифікації зараз, а не в «вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів»
Владимир, понимаете, при установлении контакта, банк обязан _изучить_ клиента, что попадает под выше указанную постанову и соответственно на закон.
Многим людям это не нравится, но таково распоряжение. И спрашивают, допустим, источник происхождения средств, не для того, что банкам делать нефиг или они хотят втулить вам какие-нибудь предложения, а именно соблюдение законодательства.
К сожалению, люди у нас не готовы к этому.
Вам, Владимир, советую смириться с этим, и отвечать на вопросы опросника. Ничего лишнего там явно не спрашивают. А если спрашивают, то процитируйте. Разберемся.
Многим людям это не нравится, но таково распоряжение. И спрашивают, допустим, источник происхождения средств, не для того, что банкам делать нефиг или они хотят втулить вам какие-нибудь предложения, а именно соблюдение законодательства.
К сожалению, люди у нас не готовы к этому.
Вам, Владимир, советую смириться с этим, и отвечать на вопросы опросника. Ничего лишнего там явно не спрашивают. А если спрашивают, то процитируйте. Разберемся.
- +
- 0
-
- Volodymyr Dozirtsiv
- 24 июля 2019, 16:50
- #
Прошу перемішувати ідентифікацію клієнта та вивчення клієнта.
Банк сказав шо я не пройшов ідентифікацію, а не провалив вивчення клієнта.
Ідентифікація здійснюється по айді картці без ІПН згідно пункту 31 (підпункт 2) Інструкції про порядок відкриття рахунків (постанова 492 НБУ).
В даний момент питання виключно по ідентифікації.
Де саме я вказував про опитувальник?
Банк сказав шо я не пройшов ідентифікацію, а не провалив вивчення клієнта.
Ідентифікація здійснюється по айді картці без ІПН згідно пункту 31 (підпункт 2) Інструкції про порядок відкриття рахунків (постанова 492 НБУ).
В даний момент питання виключно по ідентифікації.
Де саме я вказував про опитувальник?
У вас код на ID карте пропечатан?
- +
- 0
-
- Volodymyr Dozirtsiv
- 24 июля 2019, 21:26
- #
Так, іпн є на картці (видана наприкінці 2017).
до речі щодо вивчення клієнта.
в законодавстві нема обовязку надавати саме документи. там вказано "суб'єкт первинного
фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта
зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну
(необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення
інформації про клієнта,"
прямого обовязку надавати виключно документи не має.
до речі щодо вивчення клієнта.
в законодавстві нема обовязку надавати саме документи. там вказано "суб'єкт первинного
фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта
зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідну
(необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення
інформації про клієнта,"
прямого обовязку надавати виключно документи не має.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Креди Агриколь Банке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 42 | 42.95 |
| PLN | 9.6 | 9.9 |
| USD | 39.5 | 40.15 |
| Все курсы банка | ||
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:
1) для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;