Райффайзен Банк
Фін мониторинг
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 6
- +
- 0
-
- KotletaDollarov
- 26 августа 2023, 16:02
- #
Так в договоре на авто обычно пишут 50К грн, а рассчитываются налом прямо в ТСЦ, поэтому если вы хотите положить 20к дол, то конечно такой договор не подойдет, а лучше нал закинуть в ячейку, отрицательная доходность, зато никаких справок не надо
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 26 августа 2023, 17:36
- #
1. Ячейки обворовывают на ура.
2. ФГВФЛ не гарантирует возврат содержимого ячеек.
2. ФГВФЛ не гарантирует возврат содержимого ячеек.
- +
- +61
-
- Qwerty1999
- 26 августа 2023, 17:35
- #
Могли бы сказать спасибо адекватному менеджеру,
а ведь могли молча принять от вас наличную валюту
и только потом требовать подтверждающие документы.
а ведь могли молча принять от вас наличную валюту
и только потом требовать подтверждающие документы.
- +
- +1
-
- SergeyNina
- 27 августа 2023, 2:09
- #
Потом скажете спасибо этому человеку.
Да, справки о доходах только за последние три года подходят. Увы это маразм нбу.
Договор купли продажи авто не подойдёт скорее всего.
Вам лучше разбить сумму на малые части (до 400к гривен) и раскидать в разные банки.
Или пробовать дать справки о доходах и опросник может смогут принять предварительно за два дня как вам написали
Не в коем случае не ячейка.
- +
- +15
-
- SergeyNina
- 27 августа 2023, 2:11
- #
Не делайте депозиты на очень крупные суммы в пумб и, а банк.
Пумб — тщательно выполняет нормы финмониторинга, опсаность блокировки.
А банк — может проверять справки о доходах пару недель потом отказ в обслуживании и воровство 30%
- +
- 0
-
- natashaGra
- 29 августа 2023, 12:11
- #
А банк вообще надо обходить стороной. Отзывы похоже накручивает положительные
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Позвонил своему банковскому менеджеру, чтобы уточнить как это можно сделать.
Ответ удивил — поскольку менеджер порекомендовала обратиться в другой Банк, поскольку их фин мониторинг запросит слишком много данных для подтверждения доходов — и только договор купли-продажи не подойдет.
Сказала, что они запросят у меня еще данные про доходы 3х летней давности — где я взял деньги на покупку.
Выводы делаем сами.
Но руководству Банка я бы рекомендовал работать в рамках поставления НБУ, а не выдумывать собственные правила.
Дякуємо за Ваш відгук. Хочемо зауважити, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства України.
У випадку, якщо на Ваш рахунок здійснюється поповнення у значній сумі то, необхідно надати підтверджуючі документи, а саме — про джерело походження коштів.
Якщо поповнення плануєте здійснити самостійно у валюті за зверненням у відділення Райфу та сума поповнення від 400 000 UAH до 1 000 000 UAH — заповнюється Опитувальник та надаються документи про джерела походження коштів. У випадку поповнення від 1 000 000 UAH — за 2 робочі дні Ви заповнюєте Опитувальник та надаєте також документи про джерела походження коштів.
Також, хочемо проаналізувати Ваше звернення детальніше, просимо надати в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код.
З повагою та турботою,
@RaifHelp