Аферисти з росєйськими корнями

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 22:31; #

Я тут видел что некоторые притворяются чайниками и приносят квитанцию — вот мол пополнил налом через кассу / терминал — вот вам чек — и упираються, что это и есть «документи походження коштів».

Надеюсь автор отзыва не из таких, «документи походження коштів» — в таких случаях может являться — договор купли/продажи, справка о доходах, наследство, и многое-другое, за что платиться налоги — и без проблем можно подтвердить, что деньги добыты легальным способом.

Обычно проблемы — когда деньги поступают непонятным платежем на счет / заносятся налом через терминал без возможности идентификации личности.

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 22:34; #

Нет, автор 13 лет трудового стажа. И документов вагон предоставил. А не чеки)))

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 22:39; #

Було навіть надано довідку ОК-7

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 22:51; #

Гражданство РФ / РБ?
Недавно вашими картами пользовались заграницей?

Если ничего такого — то требуйте письменное объяснение / пишите жалобу в НБУ.

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 22:53; #

Ні. УКРАЇНА. а що це має значення в даному випадку?

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 22:59; #

Тут некоторых (другой банк) блокировали с подозрением «лицо связанное с РФ/РБ» — нужно доказывать, что не верблюд.

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:04; #

Так они еще требуют фото загран паспорта с печатями. Потому что у меня били транзакции за границей

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 23:07; #

А значить все-таки катались когда-то или просто дали 3ему лицу свою карту?

Если 2ое — уже проступок — нарушение договора банковского обслуживания, — это попадалово — тут возможны проблемы начаться и с другими банками.

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:10; #

Я катался. Ничего не нарушил

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:11; #

Но тут сама суть. Я всегда много катался по странам

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 23:12; #

Это вам банку надо доказывать, финмон банк уполномочен такое делать.

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:13; #

И я не из 'мартовских' клиентов)))

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:14; #

Так я доказал)) но ответа нету практически месяц ((

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 23:14; #

Еще 13 дней)

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:16; #

Какраз с другими банками у меня норм. Только с райфом непонятние мне непонятки

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 23:17; #

😅

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 22:55; #

Я думаю простіше застрілитись, ніж від НБУ шось добитись)))

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 22:58; #

Все вопросы решаются, а жалоба в НБУ иногда ускоряет решение.

Во первых нужно письменное объяснение причины блокировки счета.
А то «на словах» и «разводят руками» — сомнительное объяснение. Требуйте бумажку.
Если отказываются давать такую — можно даже вызвать полицию в отделение банка.

Естественно точных причин не давать он может и имеет права — но там должно быть понятно — это финмон банка или просто по беспределу.

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 22:49; #

А те що банк ставить всіх під одну 'лінійку', це їхня велика помилка. Бо завтра вони будуть 'битись' за клієнта… Одним словом я розчарований. Рік співпраці, до онго місця (((

+
0: zig4free; 6 июня 2022, 22:57; #

Да Райф мало интересный банк, по сравнению с приватом / монобанком

+
0: Орест Дякіа; 6 июня 2022, 22:52; #

А доречі 'чайники' від попереднього коментатора, будуть і надалі їхніми 'елітними' клієнтами… В мене все…

+
0: Ответ банка; RaiffaizenAlex; 10 июня 2022, 16:43; #; Полезный комментарий

Доброго дня, дякуємо за очікування, написали Вам в особисті повідомлення, просимо переглянути.
З повагою,
@RaifHelp

Райффайзен Банк

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписка оформлена успешно

Уважаемый Андрей!

Подписка оформлена успешно

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

Комментарии - 22

Райффайзен Банк

Аферисти з росєйськими корнями

Введите ваш E-mailдля оформления подписки:

Подписка оформлена успешно

Уважаемый Андрей!

Подписка оформлена успешно

Получайте по E-mail самые главные финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

Комментарии - 22

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира: