Райффайзен Банк
Персонификация ФОП
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 2
Простите, но ответ в стиле «Согласно законодательства...» — это не профессионально. Каким конкретно подзаконным актом регламентируется все то, что вы написали в ответе? Дата, номер, название документа, орган, утвердивший этот документ?
- +
- +7
-
- Ответ банка
- RaiffaizenHanna
- 28 февраля 2019, 15:25
- #
Добрый день!
Сообщаем, что переидентификация клиентов осуществляется с соблюдением действующего законодательства Украины, в частности Постановления Правления НБУ от 26.06.2015 № 417 и Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон). Требованиями ст. ст. 6, 9 Закона предусмотрено, что Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять анализ финансовых операций клиентов и принимать меры предосторожности, и, в случае невыполнения указанных требований, Банк имеет право в соответствии с законодательством Украины и условиями заключенных договоров, принять решение об отказе в проведении дальнейших финансовых операций (отказать в обслуживании) и / или принять меры для закрытия счетов.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».
Сообщаем, что переидентификация клиентов осуществляется с соблюдением действующего законодательства Украины, в частности Постановления Правления НБУ от 26.06.2015 № 417 и Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон). Требованиями ст. ст. 6, 9 Закона предусмотрено, что Банк, как субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять анализ финансовых операций клиентов и принимать меры предосторожности, и, в случае невыполнения указанных требований, Банк имеет право в соответствии с законодательством Украины и условиями заключенных договоров, принять решение об отказе в проведении дальнейших финансовых операций (отказать в обслуживании) и / или принять меры для закрытия счетов.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Сообщаем, что переидентификация клиентов осуществляется Банком с соблюдением действующего законодательства Украины. Для повторной идентификации клиентам необходимо предоставить следующую информацию и подтверждающие документы относительно:
1. изменения местонахождения;
2. внесения изменений в учредительные / регистрационные документы;
3. истечения срока (прекращения) действия/признании недействительными поданных в Банк документов (доверенностей, поручений);
4. финансового состояния: — документы, подтверждающие регулярный доход: налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (за последний отчетный период) / справка о суммах выплаченных доходов из Государственной фискальной службы/Справка о зарплате;
5. опросник установленного Банком образца.
В случае непредставления или отказа предоставить сведения для осуществления идентификации и верификации, Банк согласно законодательства, должен отказать клиенту в дальнейшем обслуживании до получения таких сведений.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».