Райффайзен Банк
фин мониторинг
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 8
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 11 мая 2017, 21:37
- #
Декларирование расходов ещё не введено на законодательном уровне, а некоторые уже бегут впереди паровоза.
Подайте на Лавренчука в суд да ещё и с компенсацией морального ущерба.
Подайте на Лавренчука в суд да ещё и с компенсацией морального ущерба.
Я бы еще добавил, что банк не вправе контролировать использование средств ч.3 ст. 1066 ГКУ.
- +
- +9
-
- Qwerty1999
- 12 мая 2017, 16:58
- #
Кроме ГКУ есть и другие законы, например…
Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 1702-VII от 14.10.2014
Финмониторинг в банках работает именно по этому закону.
Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 1702-VII от 14.10.2014
Финмониторинг в банках работает именно по этому закону.
А не могли бы вы детализировать, о каких суммах идет речь? Хотя бы примерно – тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы гривень. Тоже имею личный (не зарплатный) карточный счет в этом банке, провожу по счету суммы порядка нескольких десятков тысяч грн в месяц, пока вопросов от банка не было. Но отзывы подобные вашему вызывают легкое беспокойство и подрывают былую уверенность в том, что здесь мои средствам не угрожает блокировка, т.к. это не беспредельщики из Привата.
Також цікавить, особиста картка яка саме? Підприємця? Якщо ні — тоді неясно чого це раптом банк вимагає підтвердження цільового використання. Знову ж таки, від яких сум запити… до 150 тис грн. чи від 150 тис.грн…
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
В соответствии со статьей 10 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), Банк как субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения финансовой операции в случае, если финансовая операция содержит признаки такой, что согласно Закону подлежит финансовому мониторингу.
Согласно Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное Постановлением Правления Национального банка Украины № 369 от 15.08.2016 г., Банк имеет право затребовать у Клиента дополнительные документов касательно операций по счету в подтверждение их соответствия требованиям финансового мониторинга.
Уверяем Вас, что Банк прилагает максимальные усилия для обеспечения удовлетворения потребностей клиентов, с одновременным соблюдением требований действующего законодательства.
Для проведения подробного анализа возникшей ситуации Вы можете обратиться в Банк с официальным запросом на юридический адрес Банка: 01011, г. Киев, ул. Лескова, 9. Также Вы можете оставить Ваш запрос лично в любом отделении Банка. В обращении необходимо указать Ваши ФИО, идентификационный код, и изложить по сути вопрос, который Вас интересует.
Обращения Клиентов рассматриваются Банком в порядке и в сроки, установленные Законом Украины «Об обращениях граждан».
Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»