Уважаемая Яна!
В соответствии с разделом 2 Постановления Национального банка Украины № 492 и других нормативных документов, определен перечень документов, которые должны быть предоставлены при отправке или получении денежного перевода физическим лицом. В частности, гражданами Украины, которые постоянно проживают в Украине, должен быть предоставлен паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины со штампом регистрации места жительства (отметкой о прописке).
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, может быть основанием для выплаты денежного перевода только для лиц, постоянно проживающих за рубежом, и / или лиц, выезжающих на постоянное место жительства за границу (обязательным условием является наличие отметки о выезде на постоянное место проживание за границу и оригинала справки из районного отдела Государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом (оригинал справки остается в Банке и подшивается к делу клиента).

С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».