Добрый день, Анна!
С целью выполнения Банком, как субъектом первичного финансового мониторинга, требований законодательства Украины, относительно уточнения информации о клиентах Банка, в том числе об их деятельности и финансовом состоянии, в Банке проводится повторная идентификация. Для ее прохождения Клиенту необходимо предоставить документы, официально подтверждающие его финансовое состояние и заполнить Опросник, лично обратившись в отделение. Отмечаем, что в случае, если Вы не планируете в ближайшее время возвращаться в Украину, представление документов в отделение Банка возможно третьим лицом при наличии паспортам и нотариальной доверенности. Обращаем Ваше внимание, что в доверенности должно быть четко указано, какие действия может осуществлять доверенное лицо, определение такие как — «все действия» не подходит. Благодарим Вас за обращение.