Добрый день, Николай!

В пункте 45 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга указано, что банк при осуществлении верификации клиента должен подтверждать соответствие идентификационных данных клиента сведениям, указанным в полученых от него официальных документах, а также соответствие оформления официальных документов требованиям законодательства и проверять их силу (действительность).
Также, согласно пункта 1 Положения о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу (далее — Положение), паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждающим гражданство Украины. Паспорт действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций, оформления поручений другим лицам для представительства перед третьим лицом только на территории Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. При этом, данным Положением предусмотрено указание на одиннадцатой — шестнадцатой страницах паспорта отметок о регистрации постоянного места жительства гражданина.
Учитывая указанное, обслуживание возможно исключительно при условии предъявления паспорта, оформленного в соответствии с вышеуказанным требованием.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль».