×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Следить за новыми комментариями
Комментарии - 4
Документы подтверждающие доход необходимо предоставлять при осуществлении операций на сумму от 150000 грн.
Почему для того, что бы продолжать пользоваться дебетной картой Аваля мне необходимо предоставлять выписки из банков куда в которых я получал зарплату или справку о доходах? Какой именно документ НБУ обязывает банк в обязательном порядке требовать такие документы при идентификации клиента?
С меня требуют данные о доходах за последний год? Почему именно год? Я получал зарплату на карты разных банков за это время. Мне придется ездить по банкам собирать выписки, что бы продолжать пользоваться дебетной картой в Авале. Легче ее закрыть. Другим банкам достаточно только паспорта с пропиской и ИНН для повторной идентификации, а документы подтверждающие доход требуются только при внесении значительных сумм.
Почему для того, что бы продолжать пользоваться дебетной картой Аваля мне необходимо предоставлять выписки из банков куда в которых я получал зарплату или справку о доходах? Какой именно документ НБУ обязывает банк в обязательном порядке требовать такие документы при идентификации клиента?
С меня требуют данные о доходах за последний год? Почему именно год? Я получал зарплату на карты разных банков за это время. Мне придется ездить по банкам собирать выписки, что бы продолжать пользоваться дебетной картой в Авале. Легче ее закрыть. Другим банкам достаточно только паспорта с пропиской и ИНН для повторной идентификации, а документы подтверждающие доход требуются только при внесении значительных сумм.
Вы серьйозно? То есть по их мнению мне нужно с ребенком которому и пол года нет бегать по всем банкам? При том что допустим ближайший мне а -банк в Киеве? Или как я должна доказать что те 1500 я сама перевела с карточки мужа. Что за бред вообще? Им и выписки на 50 грн понадобяться? Какого хера вообще, видимо прийдеться перевестись в другой банк
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Райффайзен Банке
Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 45 | 45.59 |
USD | 41 | 41.43 |
Все курсы банка |
Ппосимо звернутись до відділення банку для проведення повторної ідентифікації та уточненя оцінки вашого фінансвого стану й інформації про зміст вашрї діяльності. Звертаємо увагу на те що у разі невиконання зазначених вимог згідно зі ст.10 ЗУ… банк буде зсушений відмовити вам у провеленні подальших фін.операцій.
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), которым на финансовые учреждения возложена обязанность по изучению Клиентов и сути операций, осуществляемых ими.
Согласно ч. 7 ст. 9 Закона, субъект первичного финансового мониторинга, то есть Банк, имеет право истребовать, а клиент (представитель клиента) обязан подать информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для идентификации, верификации, изучение клиента, уточнение информации о клиенте, а также для выполнения Банком других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В случае непредоставления клиентом, с которым установлены деловые отношения, необходимой информации для идентификации и изучения финансовой деятельности, банк вправе отказать ему в проведении дальнейших финансовых операций и обязан отказаться от установления деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, если осуществление идентификации клиента, в соответствии с требованиями законодательства невозможно (ч. 1, ст. 10 Закона).
Исходя из вышеуказанного, для выполнения требований законодательства Банком проводится повторная идентификация, о которой Вам сообщили.
Благодарим Вас за обращение и надеемся понимание.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»