Райффайзен Банк
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Следить за новыми комментариями
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Райффайзен Банке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 45 | 45.59 |
| USD | 41 | 41.43 |
| Все курсы банка | ||
И могу ли я в этот же день пополнить свою карту на такую же сумму?
Согласно действующему порядку идентификации, верификации клиента (представителя Клиента), лиц, действующих от имени или по поручению которого проводится финансовая операция, работник отделения / Банка обязан в целях осуществления идентификации, верификации Клиента / представителя Клиента установить предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »от 14.10.2014 № 1702-VII (далее — Закон) и Законом Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III, а Клиент предоставить, запрашиваемые сведения.
Кроме того, согласно ч. 7 ст. 9 Закона, субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент, представитель клиента обязаны подать информацию (официальные документы), необходимую (необходимые) для идентификации, верификации, изучение клиента, уточнение информации о клиенте, а также для выполнения таким субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Вышеуказанные требование распространяются на осуществление операции на любую сумму.
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что проведение финансовых операций путем дробления сумм, во избежание требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством в сфере предотвращения и легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, в том числе по идентификации / верификации, является неприемлемым, а также может привести к отказу Банком в обслуживании такого лица.
Учитывая вышеизложенное, с целью соблюдения норм действующего законодательства, рекомендуем осуществить пополнение карточного счета третьего лица, или счета, открытого на Ваше имя в Банке, единой суммой, с предъявлением необходимых подтверждающих документов.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»