Экс-главе ОКСИ банка сообщили о подозрении: речь идет об операциях на 210 млн грн

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

По словам Василевской-Смаглюк, он ушел со своего поста именно на фоне расследования правоохранительных органов в отношении незаконных финансовых махинаций.

«Схема, по данным следствия, заключалась в том, что председатель правления банка вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое „содействие“. Стоимость таких „услуг“ составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций. Это — сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — пишет народный депутат.

По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.

В своём сообщении в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко написал, однако не уточнил, о каком именно банке шла речь:

«Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение произведённых расчётов.

Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии